Megazaak Peseta de bijvangst

pesetadossierUTRECHT – Officier van justitie Esther Duijts eist tegen de 39-jarige Anil G. uit Lelystad 1 jaar gevangenisstraf wegens hypoheekfraude en witwassen. Echtgenote Esther V. hangt 200 uur werkstraf en 6 maanden voorwaardelijk boven het hoofd.

Peseta

Deze 2 verdachten zijn opgepakt in het Peseta onderzoek. Maar G. behoort niet tot de criminele organisatie die het OM in deze megazaak denkt te hebben opgespoord. Dat scheelt jaren in de eis. G en zijn boer, tegen wie maandag ook een jaar werd geëist, hebben geen criminele banden met de hoofdverdachte.

miljoen

G. liep tegen de lamp omdat in een van zijn huizen hennep werd verbouwd. Hij had samen met zijn vrouw opvallend veel panden op hun naam. Ze hadden een hypotheekschuld van1,1 miljoen euro zonder bijpassende inkomsten.

hypotheekakte

Die hypotheken was het stel aangegaan met valse papieren. Ze hadden de panden verhuurd. Dat is in strijd met de hypotheekakte waarin staat dat ze zelf moesten bewonen. Bovendien stelt de bank hele andere voorwaarden als duidelijk wordt dat een pand wordt verhuurd. Ook hadden ze bij het aangaan van de hypotheken niet gemeld dat ze ander bezit hadden.

De officier is een tijdje bezig om uit te leggen wat de maatschappelijke schade in deze zaak. Dat zijn wietpanden en banken die opdraaien voor de restschuld.

Bovendien is er volgens het OM door hypotheekfraude misdaadgeld witgewassen. Omdat misdaad niet mag lonen is het OM keihard in haar eisen. De panden die de familie nog in bezit heeft, moeten verbeurd worden verklaard. Peseta gaat volgende week verder met grotere vissen. Uitspraak in alle zaken is op 16 februari 2015. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *