Kleine vis megazaak Peseta

pesetadossierUTRECHT – De officier van justitie eist tegen de 54-jarige Deonath M. uit Amsterdam 1 jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van  ongeveer 13.000 euro aan banktegoeden. Volgens de officier heeft M.  zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woning.

Dossier Peseta

In deze zaak acht de officier ook het lidmaatschap  van de  criminele Peseta organisatie bewezen. Die organisatie hield zich bezig met hypotheekfraude om op die manier crimineel geld wit te wassen. Het ging om grote bedragen.

M. heeft meegeholpen aan het witwassen van woningen door grote geldbedragen van de ene hoofdverdachte naar de andere hoofdverdachte over te maken. In totaal ging in het om bedragen van 550.000 en 200.000 euro,

Volgens advocaat Huibers is er helemaal geen bewijs dat dit  crimineel geld was. Deze verdachte kon niet weten dat het geld dat hij overmaakte een criminele herkomst had. Megazaak Peseta gaat woensdag 3 december verder met een iets grotere vis.  (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.