UTRECHT – De officier van justitie eist tegen de 54-jarige Deonath M. uit Amsterdam 1 jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van ongeveer 13.000 euro aan banktegoeden. Volgens de officier heeft M. zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een woning.
Dossier Peseta
In deze zaak acht de officier ook het lidmaatschap van de criminele Peseta organisatie bewezen. Die organisatie hield zich bezig met hypotheekfraude om op die manier crimineel geld wit te wassen. Het ging om grote bedragen.
M. heeft meegeholpen aan het witwassen van woningen door grote geldbedragen van de ene hoofdverdachte naar de andere hoofdverdachte over te maken. In totaal ging in het om bedragen van 550.000 en 200.000 euro,
Volgens advocaat Huibers is er helemaal geen bewijs dat dit crimineel geld was. Deze verdachte kon niet weten dat het geld dat hij overmaakte een criminele herkomst had. Megazaak Peseta gaat woensdag 3 december verder met een iets grotere vis. (andereverhalenuitderechtbank.nl)
lees ook
27 november 2014 Megazaak Peseta de bijvangst
24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate
21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld
20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd
10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen
21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid
21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid
12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta
11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan
10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe
25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname
27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak