Megazaak peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

pesetadossierUTRECHT – De officier van justitie eist 5 jaar gevangenisstraf tegen de 50-jarige Ramon B. uit Amsterdam.  B. was hypotheekadviseur en makelaar en hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige hypotheekfraude en witwassen en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Peseta

B. kocht woningen op in en Amsterdamse wijk  die de corporaties voor een schappelijke prijs  aan huurders wilden verkopen. Die Amsterdamse wijk verloederde en dat is volgens het OM de schuld van B. en zijn 16 medeverdachten in het onderzoek Peseta.

miljoen

Heel veel tijd stoppen de Utrechtse officieren in het bewijzen van witwassen. De kaspositie van B. staat centraal. Bij B. is 1 miljoen euro gevonden waar hij geen legale inkomsten tegenover kan stellen.

Deze kaspositie wordt altijd gebruikt in ontnemingszaken maar de officieren vinden het in de ze zaak ook een geschikt middel om witwassen te bewijzen.

Zes ton is afkomstig uit hypotheekfraude en bijna vier ton is in contanten gestort door onbekende derden. B. beschikte altijd over veel contant geld dat is vreemd voor een huizenhandelaar. De betalingen worden bijgehouden in een schriftje. Dat ruikt naar wiet.

B. toont geen enkel schuldbesef en dat rekenen de officieren mee in de strafmaat. B. zou ook 8 jaar zijn beroep als financieel adviseur niet mogen uitoefenen. De zaak tegen B. gaat donderdag en vrijdag verder met het pleidooi van Richard Korver. Volgende week is er 1 notaris aan de beurt. De uitspraken in de 17 Peseta zaken zijn op 16 februari 2015. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *