Tagarchief: belastingfraude

Meer gevangenisstraf hangt de gevallen vastgoedbaron boven het hoofd en nu gijzelt de raadkamer hem ook nog

omARNHEM – De advocaat generaal eist 20 maanden cel tegen de gevallen vastgoedbaron Evert Kroon. De 57-jarige Kroon is door de rechtbank al tot 18 maanden veroordeeld wegens belastingontduiking.

Evert Kroon

Kroon kreeg die straf voor een fraude van 1,5 miljoen euro. De rechtbank stelde verbaasd vast dat het Kroon ogenschijnlijk aan niets ontbrak.

Die tijden zijn veranderd. Kroon die volgens de persrol in Laren woont,  werd na de zitting gegijzeld door de rechter commissaris omdat hij onvoldoende zou meewerken aan zijn persoonlijke faillssement.

De raadkamer is het met de rc eens. De raadkamer bepaalt donderdag 23 april dat Kroon wordt gegijzeld totdat hij voldoende meewerkt met de curator. Wordt vevolgd. Uitspraak hof over 2 weken. (rechtbankblog)

lees ook

20 mei 2014 Evert Kroon krijgt 5 getuigen van het Hof

6 mei 2014 Hoger Beroep Evert K

4 april 2012 Anderhalf jaar cel voor Evert die het aan niets ontbrak

20 maart 2012 Anderhalf jaar geeist tegen Evert K.

Crisiscime toch niet zitten voor belastingfraude

Belastingdienst ARNHEM – De advocaat generaal eist 240 uur werkstraf en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de 44-jarige Olaf J. wegens belastingfraude. Het is voor J.  een positief begin van het hoger beroep want de rechtbank had hem veroordeeld tot 3 maanden onvoorwaardelijk en 180 uur werken.

boten

J. verkocht boten en zijn bedrijf leed zwaar onder de crisis. Om uit de problemen te komen, verzon hij een hele grote order. Hij vervalste vervolgens een inkoopfactuur van een Italiaans bedrijf. J. vroeg direct de btw terug en hij kreeg 2 ton op zijn bankrekening gestort. Bij een tweede poging liep hij tegen de lamp.

huis

De advocaat van J. voerde aan dat het gezin van J. op straat zou komen te staan als J. de cel in zou draaien, De rechtbank was daar niet gevoelig voor. De advocaat ging in hoger beroep en in Arnhem treft hij een staande magistraat met een warmer hart. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

8 februari 2013 Zitten wegens belastingfraude

28 januari 2013 Een bedrijf levend houden door de belastingdienst op te lichten

Crisiscrime een bedrijf levend houden door de belastingdienst op te lichten

utrecht-20120328-001492UTRECHT – Ik zit hier met het schaamrood op mijn kaken,  Zegt de 44-jarige Olaf J. tegen de 3 rechters van de meervoudige kamer. Tot de crisis ging het goed met botenhandelaar J. Hij verkocht genoeg bootjes om een normaal leven te leiden. Zijn strafblad bleef compleet blanco.

crisis

Tijdens de crisis stortte de botenverkoop in. Zonder die omzet ging het niet. Olaf  verzon een ingewikkeld plan. Hij kraakte een pdf-factuur van zijn grootste leverancier. Hij liet zich op papier een een grote bestelling leveren. Hij leverde de die goederen op papier door naar een Italiaans bedrijf. Hij vroeg de btw terug. Die btw kreeg hij in keiharde euro’s op zijn rekening. Er kwamen geen betalingen binnen, maar aan zijn boekhouder vertelde Olaf dat zijn klant direct aan de leverancier betaalde.

goederenstroom

De omzet van het bedrijfje van Olaf steeg van 4 ton naar 2,7 miljoen. Hij vroeg 5,5 ton btw terug. De laatste 2,5 ton betaalde de belastingdienst niet uit. De dienst zag geen goederenstroom. Daarop vervalste Olaf ook nog een serie vrachtbrieven. Maar hij liep toch tegen de lamp.

De FIOD deed een inval en Olaf bekende.Inmiddels is hij failliet verklaard met alle bijkomende problemen en schuldeisers. Hij moet nog ruim 2 ton aan de belastingdienst betalen.

bekentenis

Het gebeurt in dit soort fraudezaken zelden dat de verdachten bekennen, vertelt officier Vincent Leenders. Leenders rekent voor wat Olaf de belastingbetaler bespaart met deze vlotte volledige bekentenis. Een groot jarenlang  proces met tientallen getuigen. Dat weegt de officier zwaar mee. Volgens de richtlijn moet de officier 15 maanden eisen. Hij beperkt dart fors. Leenders eist 1 jaar cel waarvan 9 maanden voorwaardelijk en 180 uur werkstraf.

werkstraf

Raadsman Wim Tijsseling is blij met die eis, maar hij probeert zelfs dat laatste beetje gevangenisstraf geschrapt te krijgen.  De advocaat maakt heel duidelijk dat het gezin van Olaf nog in een huis kan wonen, omdat hij een uitkering krijgt. Als Olaf de cel in draait ook als is het maar voor 3 maanden dan wordt die uitkering stopgezet, betoogt de advocaat. Uitspraak 11 februari. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

6 maanden winst meubelhandelaar in hoger beroep

IMG_2939_reasonably_smallARNHEM – Het gerechtshof veroordeelt de 34-jarige bankstellenverkoper Johannes L. tot 30 maanden gevangenisstraf. Volgens het hof heeft L. de belastingen voor 2 miljoen euro heeft getild.

bankstel

L. verkocht voldoende meubels maar hij droeg geen belasting af. Zijn belastingschuld spaarde hij op in bv ‘s. Die bv’s verkocht hij door aan katvangers.

Het functioneel parket startte een onderzoek met de naam bankstel. L. moest samen 18 medewerkers voorkomen. De rechtbank in Utrecht veroordeeld hem tot 3 jaar.  De medeverdachten, vooral katvangers en personeel van L., kregen werkstraffen.Het gerechtshof kwam net als advocaat Arjan Syrier op een lager fraudebedrag dan de advocaat generaal. Het hof verlaagde daarom de straf met een half jaar.

gevangenis

L. loopt al weer een half jaar vrij rond, maar nu moet hij weer gaan zitten. Maar dat hoeft pas als het  onherroepelijk is. Advocaat Syrier kan nog niet vertellen of hij cassatie in zal stellen. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook

11 oktober 2012 Openbaar ministerie wil meubelhandelaar terug in de cel eis 4 jaar

6 juni 2012 Hof laat meubelhandelaar los

Missing trader

panUTRECHT – FIOD vond miljoenen euro’s op een woonwagenkamp. Die miljoenen waren onderdeel van een ingenieuze witwasoperatie. De officier van justitie Berlage noemt het witwassen maatschappij ontwrichtend. Zij eist 2,5 jaar cel.

nultarief

Op de dagvaarding staat het witwassen van 20 miljoen euro en 4 miljoen euro belastingfraude. Johan  verkocht keukengerei zoals potten en pannen. Dat spul kwam uit China. Hij leverde het door naar Spanje en Italië. Hij mocht een nultarief rekenen en hij stak de btw in zijn zak.

missing trader

Het Spaanse bedrijf leverde de spullen vervolgens op papier door naar een missing trader. Een missing trader is of een bestaand bedrijf waarvan het btw nummer is gekaapt en dat van niets weet of een missing trader is een compleet verzonnen bedrijf. De fiscus controleert  in principe niet omdat de goederen naar een bestaand btw-nummer zijn geleverd. De goederen verdwijnen in die missing trader en alles lijkt in orde.

contant

Maar Johan verkoopt zijn goederen volgens door aan mensen die geen bonnetjes of rekeningen willen. Hij kan ook nog goedkoper zijn, want hij heeft de btw al weggewerkt. De chauffeurs van Johan komen met bergen contant geld binnen. Johan laat zijn vrouw en zijn personeel naar Spanje vliegen. Zij storten het geld op de rekening van het Spaanse bedrijf. Het Spaanse bedrijf betaalt zijn rekeningen aan Johan en alles lijkt nog steeds  in orde. Dat ging jarenlang goed.

Schiphol

Totdat de vrouw van Johan met een zak vol geld wordt aangehouden op Schiphol. Op het kamp waar Johan woont, vindt de politie miljoenen euro’s. De politie ontdekt dat het Spaanse bedrijf niet meer voorstelt dan een brievenbus.  De  missing traders waar de goederenstroom eindigt, weten echt van niets. De echte goederenstromen zijn een beetje terug te vinden met  tachograafschijven van de chaufferen.

Volgens advocaat Jan Boone is de officier compleet in de war. De spullen zijn naar het buitenland gebracht en daarmee is het klaar voor Johan. Johan hoeft niet te controleren wat er in het buitenland met die spullen gebeurt. Op 6 december is de uitspraak in de zaak tegen Johan en 6 medewerkers. (jurgenswart.wordpress.com)

Openbaar ministerie wil meubelhandelaar terug in de cel eis 4 jaar

paleis_2_reasonably_small ARNHEM – De advocaat generaal eist 4 jaar cel tegen de 34-jarige meubelhandelaar Johannes L. Volgens het openbaar ministerie heeft L. de belastingen voor 2,5 miljoen euro getild.

belastingschuld

L. bezat een aantal meubelwinkels. Hij verkocht veel, maar hij droeg geen omzetbelasting af. L. spaarde de belastingschuld op in bv´s die hij doorverkocht aan katvangers. Deze katvangers die met enorme schulden zijn opgezadeld, zijn veroordeeld tot werkstraffen.

voorarrest

De rechtbank in Utrecht veroordeeld L. op 19 december tot 3 jaar gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het hof liet hem na 11 maanden vrij uit voorarrest. Advocaat Arjan Syrier vindt dat L. nu lang genoeg heeft vastgezeten. Volgens Syrier heeft de belastingdienst appels en peren vergeleken bij het bepalen van het fraudebedrag. De advocaat komt 1 miljoen lager uit. Dat moet schelen in de straf, betoogt hij.

De advocaat generaal eist ook dat L. direct na het wijzen van het arrest weer in de gevangenis wordt gezet Het hof wijst arrest op 9 november. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook

6 juni 2012 Hof laat ,meubelhandelaar los

Handelaren in sterke drank verdacht van witwassen en belastingfraude

om rotterdamROTTERDAM – In deze barre dagen vol skimming, phishing en hacking is er gelukkig ook nog tijd voor echte ouderwetse misdaad.  De rechter commissaris houdt vier mannen uit Den Haag en Rotterdam vast die verdacht worden van illegale handel in sterke drank. De hoofdverdachte is een 42-jarige Rotterdammer. Hij zit al sinds maandag twee weken in bewaring.

De verdachten werden aangehouden toen ze in een loods bezig waren om een vrachtwagen vol drank leeg te halen. De bende handelde in dranken als rum whisky, cognac en jenever.

accijns

Over alcoholhoudende dranken moet accijnsbelasting worden betaald in het land waar het spul wordt opgedronken. De handelaren deden alsof ze drank uitvoerden. Ze verkochten de drank in Nederland en staken de accijns in eigen zak.

De mannen worden verdacht van witwassen van honderdduizenden euro’s, belastingfraude en valsheid in geschrifte.  Er zijn drie auto’s, een heftruck, twee quads en duizenden flessen sterke drank in beslag genomen. (jurgenswart.wordpress.com)

lees ook

12 juli 2012 Handelaar in sterke drank drie maanden in voorarrest

Vestiaman mag al een maand uitzitten

rotterdamROTTERDAM – De raadkamer geeft de 45-jarige financiële man van woningbouwvereniging Vestia vast dertig dagen gevangenisstraf. De Vestiaman zat al twee weken in bewaring op verdenking van niet- ambtelijke omkoping, belastingfraude en witwassen. De raadkamer verlengt de voorlopige hechtenis met een maand.

Wonngbouwvereniging Vestia kwam in ernstige financiële problemen omdat deze verdachte  riskante verzekeringen had afgesloten. Hij wordt er nu ook van beschuldigd dat hij zich persoonlijk heeft verrijkt. Het functioneel parket onderzoekt daarom de geldstromen tussen de financiële man en een tussenpersoon. De verdachte zit nog in beperkingen. (JS)

lees ook:

15 april 2012 Twee weken voorarrest financiele man Vestia

Twee weken voorarrest financiële man Vestia

rotROTTERDAM – De rechter-commissaris houdt de 45-jarige financiële man van woningbouwvereniging Vestia twee weken binnen. De Vestiaman wordt verdacht van niet ambtelijke omkoping, witwassen en belastingfraude.

Het functioneel parket onderzoekt naar de financiële handel en wandel binnen de grootste woningbouwvereniging van Nederland. Het gaat vooral om de geldstroom tussen de financiële topman en een tussenpersoon. Er is beslag gelegd op bankrekeningen.

rentestijging

Vestia  kwam in de financiële problemen door een riskante verzekering tegen rentestijgingen op leningen voor bouwprojecten. Vestia moest miljarden bijstorten, omdat de rente daalde. Alle Nederlandse corporaties kunnen in de problemen komen, omdat ze garant staan voor elkaar. (JS)

lees ook:

26 april 2012 Vestiaman mag al een maand uitzitten

Anderhalf jaar cel voor Evert die het aan niets ontbrak

RB_UTRECHT_reasonably_smallUTRECHT – De rechtbank legt de gevallen vastgoedman Evert K. anderhalf jaar gevangenisstraf op wegens belastingfraude en valsheid in geschrifte. De straf is conform de eis. Volgens de rechtbank heeft de 54-jarige Evert de fiscus voor meer dan een miljoen euro benadeeld.

Jan de Bouvrie

De rechtbank acht bewezen dat Evert in 2006 en 2007 valse belastingaangifte heeft gedaan door privé-uitgaven op te voeren bij zijn bedrijven. Hij vroeg andere bedrijven, waaronder het bedrijf van Jan de Bouvrie, om valse facturen te sturen.

boekhouder 

De advocaten van Evert K. hadden aangevoerd dat de schuld lag bij de financiële mensen binnen het bedrijf. Maar de rechtbank oordeelt dat Evert zelf overduidelijk de leiding had. De rechtbank vindt het bijzonder droevig dat Evert, die het ogenschijnlijk aan niets ontbrak het nodig vond zichzelf te verrijken en daarmee de samenleving voor een groot bedrag heeft benadeeld. Zijn 49-jarige boekhouder moet een half jaar zitten. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook
20 maart 2012 Anderhalf jaar geeist tegen Evert K.