Tagarchief: fraude

Vrijspraak van de week een geslaagde vermomming

Maar dit zaakje stinkt natuurlijk wel ,zegt politierechter Schotman terwijl  hij de 40-jarige Willem vrijspreekt. Willem kan niets terug zeggen ,want hij is niet gekomen vandaag naar de zitting.  Misschien is dat wel verstandig want zijn advocate Claudia Lammmers. krijgt hem vrij. Misschien had Willem zichzelf, ondanks het enorme gebrek aan bewijs, wel veroordeeld.

brievenbus

Zonder Willems storende inbreng is deze klus niet heel moeilijk voor Lammers. De officier vraagt al vrijspraak. Het gaat om een soort acquisitiefraude. Facturen van een hoveniersbedrijf zijn uit een brievenbus gevist.  Het rekeningnummer op die facturen is op listige wijze veranderd.

eerlijk

Een eerlijke klant van het bedrijf betaalt de rekening en stort zo ruim 9000 euro op de bankrekening van Willem. De opnamelimiet bij de rekening van Willem  werd dezelfde dag via internet verhoogd naar 10.000 euro. Het geld werd door een man met een baard in vijf pogingen contant gepind. Daarna blokkeerde de bank razendsnel  de rekening.

internetbankieren

Willem werd ondervraagd. Hij ontkende alles. Hij heeft geen internetbankieren, vertelde hij.  Willem herkent zich zelf niet op een foto als de man me de baard die het geld pint. De politie herkent hem ook  niet.  Advocate Lammers vraagt nog om nader onderzoek als de rechter Willem toch veroordeelt. Maar daar heeft rechter Schotman, ondanks die vreemde walm geen zin in. (rechtbankblog)

Gebakken lucht PlanB4you eis 3,5 jaar

PlanB4You-logo-1De officier van justitie eist 3,5 jaar gevangenisstraf tegen de directeur van PlanB4you voor oplichting van bijna 20.000 mensen die gezamenlijk bijna 5.000.000 euro hebben ingelegd. Tegen het bedrijf van de verdachte eist het OM een boete van 100.000 euro onderzoek door de FIOD startte naar aanleiding van een melding van een verdachte transactie door de FIU.

De directeur – een 55-jarige man uit Belgie- zou dure auto’s hebben gekocht van een zakelijke rekening en daarnaast tonnen van de rekening hebben overgeboekt naar een eigen spaarrekening. Uit het onderzoek blijkt dat de 55-jarige man met mooie praatjes en gelikte presentaties potentiele inleggers overhaalde om geld in te leggen in het concept PlanB4you. Het OM verwijt hem oplichting, het aanbieden van een piramidespel terwijl dit in strijd is met de wet op de kansspelen, en het witwassen van de inkomsten daaruit. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat het geld van de inleggers anders is besteed dan beloofd. De rendementen werden betaald uit de inleg van nieuwe deelnemers. Er werd geen rendement gehaald met de ingelegde gelden.

“Het klonk te mooi om waar te zijn. Het is ook helemaal niet waar. Daar gaat het om in deze strafzaak.” Zei de officier van justitie op zitting: “Van meet af aan produceerde verdachte valse dagwinsten, volgens verdachte “gebaseerd op prognoses”, in normaal Nederlands: gebakken lucht. Verdachte verklaart dat hij alvast een dagwinst vermeldde, die hij eigenlijk nog moest realiseren. Alleen dat realiseren, dat kwam er niet van. De beloofde inkomsten van PlanB4you uit eigen bedrijven, projecten, advertenties en verkoop van producten zijn er nooit gekomen. De voorgespiegelde rendementen waren bedrog.”

Het Openbaar Ministerie rekent de verdachte  de lange duur van de oplichting, de grote omvang en listigheid daarvan aan: “Met het grootste gemak is een groep mensen beroofd van hun spaargeld of oudedagsvoorziening. De verdachte heeft zich in zijn verhoren en ook later nooit uitgelaten over de gevolgen die hij heeft veroorzaakt. Integendeel: hij ging zelfs na zijn aanhouding door met het oplichten en het aanbieden van een piramidespel.”Onder deze omstandigheden is de eis van een langere gevangenisstraf in naar de mening van het Openbaar Ministerie gepast en geboden: “Niet alleen om hem de norm in te prenten dat zijn gedrag ontoelaatbaar is, maar ook als vergelding van het aan de slachtoffers toegebrachte leed.” Slachtoffers hebben bedragen tot 18.000 euro ingelegd. De officier  eiste ook openbaarmaking van het vonnis en opheffing van de schorsing van de voorlopige hechtenis.

Op zitting werd ook een ontnemingsvordering aangekondigd. Daarnaast eist het OM  de verbeurdverklaring van alle banktegoeden en auto’s op naam van de verdachte waaropbeslag is gelegd in Nederland en in België. De beslagen op de bankrekeningen van het failliete PlanB4you zijn inmiddels vrijgegeven aan de curator, om ten goede te laten komen aan de inleggers.

Piramidespel

PlanB4You-logo-1AMSTERDAM – De rechter commissaris stelt de directeur van PlanB4You 2 weken in bewaring. De man wordt verdachte van fraude,

piramidespel

De directeur is woensdag in Rotterdam de directeur van aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke Ponzi-fraude door het bedrijf.

Het aanbieden van een piramidespel terwijl dit in strijd is met de wet op de kansspelen, en het witwassen van de inkomsten daaruit. Het geld van de deelnemers die inleggen bij PlanB4you zou anders worden besteed dan beloofd.

geen verkoop

Het vermoeden is dat de rendementen worden betaald uit de inleg van andere deelnemers. Van noemenswaardige in- en verkoopactiviteit door PlanB4you is vermoedelijk geen sprake, er zou dus geen rendement worden gehaald met de ingelegde gelden. Er zouden privé-uitgaven van de inkomsten worden gedaan, zoals de aankoop van dure auto’s.

duizenden

Het parket had al beslag gelegd op de bankrekeningen van het bedrijf PlanB4You en de bankrekeningen van de directeur. Duizenden mensen in onder andere Nederland, Duitsland, België, Slovenie en Italië hebben de afgelopen maanden geld ingelegd bij PlanB4you. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de verdachte ondanks de beslagen vermoedelijk door ging met het aanbieden van het piramidespel via PlanB4You.

Het OM heeft het beslag gelegd voor de slachtoffers. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van ongebruikelijke transacties door de FIU in mei 2014. Daarna is er beslag gelegd op bankrekeningen van het bedrijf en de directeur. (rechtbankblog)

Zaak Van Rey ministers hoeven niet

jos van reyROTTERDAM – De rechtbank houdt de zaak tegen de Limburgse VVD- Godfather Jos van Rey aan voor getuigenverhoren.  Van Rey wordt beschuldigd van vele soorten fraude en witwassen.

Jos van Rey

Op de zitting van 20 en 21 januari heeft de verdediging om getuigen gevraagd. Het verzoek om Ricardo Offermans te  horen is toegewezen. Minister Opstelten en oud minister Spies hoeven niet te getuigen. De beslissing om Fred Teeven als getuige te horen is uitgesteld.

Een telefoongesprek dat staatssecretaris Teeven voerde met de verdachte partijgenoot Van Rey is op miraculeuze wijze niet opgenomen. Van Rey werd afgeluisterd maar het gesprek is verdwenen. Het rapport dat moet verklaren waarom een telefoongesprek tussen Fred Teeven en Jos van Rey niet werd opgenomen, was nog niet klaar.

De zaak gaat terug naar de rechter commissaris. Een nieuwe datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet, (rechtbankblog)

lees ook

24 oktober 2014 Een waslijst aan beschuldigingen tegen Van Rey

Frauderende advocate eis celstraf

Jan-Boone.jpgDEN HAAG – De officier van justitie eist 3,5 jaar gevangenisstraf tegen  advocate Monique S.  uit Soesterberg. Volgens de officier heeft S. zich schuldig gemaakt aan het oplichten van haar cliënten.

Jan Boone

De Haagse advocate S. knoeide met de bedragen in vonnissen. Zij  liet miljoenen overmaken naar haar eigen rekening. De fraude kwam aan het licht toen medewerkers van S. naar de orde van advocaten stapten. S bekende alles. Zij gaf het geld uit aan luxe goederen.

PVV

Haar man PVV-statenlid Jos van Hal Scheffer pleegde zelfmoord vlak nadat de fraude uitkwam. Na zijn dood kreeg hij de schuld zoals dat vaker gaat. Maar volgens de officier is er geen enkel bewijs dat S. handelde onder druk van haar overleden man. Advocaat Jan Boone denkt daar heel anders over. Uitspraak 6 oktober. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

24 mei Frauderende advocate officier krijgt geen nieuwe getuige wel uitstel

16 juni 2014 Frauderende advocate vraagt om coercive control deskundige maar krijgt hem niet

11  juni 2013 Frauderende advocate vertelt een nieuw verhaal

20 juni 2012 Frauderende advocate op vrije voeten

8 juni 2012 Advocate in bewaring wegens miljoenenfraude

Acquisitiefraude OM wil in hoger beroep bevestiging vonnis rechtbank

omARNHEM – De advocaat generaal vraagt in de zaak tegen Duane D. Richard J. en Rutger K. bevestiging van de vonnissen van de rechtbank. De 35-jarige D. kreeg de hoogste straf van de rechtbank, namelijk 28 maanden waarvan 4 voorwaardelijk.

advocaat generaal

De 3 mannen hebben 5 jaar lang op grote schaal gefraudeerd  bij verschillende particuliere bedrijven en overheidsinstanties.  Het totale bewijsbare schadebedrag ligt op 1,3 miljoen euro.

belastingdienst

In de visie van het Openbaar Ministerie werkten de verdachten samen om op allerlei listige manieren geld afhandig te maken van bedrijven, particulieren, overheden en de belastingdienst.

rekeningnummers

Ook vond oplichting plaats op basis van wijziging van tenaamstelling van bankrekeningen of wijziging bankrekeningnummers en vervalsing van uittreksels van de Kamer van Koophandel en accountantsverklaringen, via katvangers werden gelden weggesluisd, er werd getracht € 4 miljoen aan subsidie te verwerven via valse papieren en ook werd ten onrechte teruggave van belasting gevraagd.

Duane D. is volgens de advocaat generaal het brein achter deze criminele organisatie. Uitspraak 11 juli. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

3 oktober 2013 Acquisitiefraude 2 jaar zitten

Frauderende advocate vraagt om coercive control deskundige maar krijgt hem niet

Jan BooneDEN HAAG – Advocaat Jan Boone vraagt tijdens een regiezitting  om in de zaak  tegen de frauderende advocate Monique van H.  2 deskundigen te benoemen. Het gaat om de Amerikaanse huiselijk geweld deskundige Evan Stark en de Nederlandse rechtspsychologe Corine de Ruiter.

Jan Boone

De 54-jarige failliete voormalig advocate uit Soesterberg heeft bekend dat ze voor miljoenen heeft gefraudeerd met rekeningen aan grote klanten. Volgens Boone is de vrouw tien jaar lang mishandeld door haar partner Jos van  Hal Scheffer. PVV-politicus Van Hal Scheffer pleegde zelfmoord vlak nadat zijn vrouw in voorarrest belandde.

Volgens Boone oefende de overleden echtgenoot een ware terreur uit. Zo schopte hij de hond van zijn vrouw voor haar ogen dood. Door al die terreur is er een externe dwang ontstaan waardoor de advocate fraudeerde. Boone heeft een Amerikaanse deskundige op dit gebied gevonden. Hij wil dat deze Evan Stark de verdachte onderzoekt.

onvoldoende

Vorig jaar heeft Boone al een deskundige gekregen van de rechtbank maar diens rapport noemt de advocaat volstrekt onvoldoende.

De rechtbank wijst het verzoek van Boone af. De rechtbank stelt dat Boone dit verhaaal tijdens de inhoudelijke behandeling zelf mag vertellen. Die inhoudelijke behandeling is op 24 juli. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11  juni 2013 Frauderende advocate vertelt een nieuw verhaal

20 juni 2012 Frauderende advocate op vrije voeten

8 juni 2012 Advocate in bewaring wegens miljoenenfraude

Bij de reclassering is een taakstraf te koop

werkstraf.jpgUTRECHT – De rechtbank houdt de zaak tegen de 60-jarige Casper van de W. en de 55-jarige Johannes S.  aan. Deze 2 werkmeesters van de reclassering zouden een oogje hebben toegeknepen zodat er de taakgestraften niet al te hard hoefden te werken.

taakstraf

Dat deden ze voor geld. De 2 werkmeesters leidden een project bij een voetbalclub in Maarsen. Voor geld waren zij bereid om vervalste urenstaten te tekenen. De zaak kwam aan het rollen door een een anonieme tip.  Want zoiets spreekt zich rond er is altijd wel iemand die zich benadeeld voelt.

onderzoek

S.  heeft deels bekend. Advocaat  Christian van Dijk  vertelt dat er veel meer medewerkers bij betrokken zijn.  Hij hoopt dat nader onderzoek dit aan het licht brengt.  De zaak gaat verder op 23 december.  (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Acquisitiefraude 2 jaar zitten

1000euro (1) UTRECHT – De rechtbank veroordeelt de 34-jarige Duane D. uit Amsterdam tot 28 maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk. Twee medeverdachten Richard J. en Rutger K. uit Amersfoort krijgen iets lagere straffen. De straffen zijn conform.

facturen

De bende onderschepte facturen van grote bedrijven en veranderde rekeningnummers. Klanten van die bedrijven stortten vervolgens grote bedragen op rekeningen van het drietal. De rechtbank wijst meer dan een half miljoen euro  toe aan benadeelde bedrijven. Zo moet verdachte D. 283.000 euro aan Ikea betalen. Er hangt de heren ook nog een ontnemingsvordering boven het hoofd, maar die moet de officier nog indienen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

17 september 2013 Geslepen boeven

Onverbeterlijke fraudeur die zelfs zijn eigen advocaat oplicht en in de problemen brengt

rechtbank 010 UTRECHT – De 55-jarige Johannes is een onverbeterlijke fraudeur die op elke werkplek de fout in gaat. Hij was financieel administrateur en penningmeester van voetbalclub SV Houten. En dan liggen de kansen voor het oprapen. Volgens de reclassering heeft Johannes geen zelfinzicht. Hij ontkent tegen al het bewijs in. En ook advocaat Hans van Haren kan nu aansluiten in het rijtje slachtoffers.

verzekeraar

Johannes was hoofd van de financiële administratie van Mondial Assistence. Hij was verantwoordelijk voor het uitbetalen van alle schade door dit bedrijf. Hij betaalde wekelijks duizenden facturen  En hij heeft tussen 2003 en 2009 maandelijks een paar duizend euro over geschreven naar zijn eigen rekening.

salarisverhoging

Johannes verdiende op die manier meer dan de directeur van de verzekeraar, maar toch houdt hij vol dat hij dacht dat die stortingen salarisverhoging inhielden. Hij liep pas tegen de lamp toen hij zijn werkgeversverklaring vervalste bij een hypotheekaanvraag. Toen deed het bedrijf een intern onderzoek. Johannes had 4,5 ton gejat, hij werd ontslagen en kreeg een beslag op zijn huis. Hij bleek ook nog een prostituee te hebben gered. Deze vrouw dacht dat Johannes echt directeur was de verzekeraar. Zij geloofde dat zij het geld –60.000 euro- kreeg via het bedrijf omdat de vrouw van Johannes er anders achter zou komen. Haar zaak is geseponeerd.

voetbalclub

Bij zijn volgende werkgever ging hij weer de fout in. Die zaak wordt aangehouden omdat het dossier niet compleet is. Johannes betaalde ondertussen zijn advocaat met geld van van de voetbalclub SV Houten waar hij penningmeester was.

De club wil het geld 18.000 euro terug. Die club heeft ook tegen advocaat Van Haren een kort geding aangespannen, want de club vindt dat hij het terug moet storten. Van Haren gaf aan dat hij belasting had betaald van het geld maar Van Haren stort het geld terug vlak voor het kort geding. Hij kan nu aansluiten in het rijtje schuldeisers van Johannes. Eerst moet Johannes afrekenen met justitie. De officier eist 14 maanden waarvan 4 voorwaardelijk. Uitspraak 30 september. (andereverhalenuitderechtbank.nl)