Tagarchief: hypotheekfraude

Megazaak Peseta OM begint aan de tweede ronde hoger beroep in 9 zaken

pesetadossierUTRECHT – De officier heeft tegen 9 van de 17 verdachten in het onderzoek Peseta

hoger beroep ingesteld. Deels vanwege een ander oordeel over een passende strafmaat, deels vanwege een andere weging van het aangevoerde bewijs of een andere uitleg van het recht.

hypotheekgelden

De zaak Peseta gaat over hypotheekfraude in een wijk Amsterdam. De 2 hoofdverdachten hadden een financieel adviesbureau en fraudeerden met hypotheekgelden. De rechtbank legde de hoofdverdachten straffen tot 3 jaar op. Het OM had straffen tot 5 jaar geëist.

notaris 1

Het OM gaat in beroep onder meer in de zaken van de 49-jarige en 50-jarige hoofdverdachten, beiden afkomstig uit Amsterdam, en hun 51-jarige rechterhand. Verder de 58-jarige notaris te Bergen en een 45-jarige man, de vrijgesproken autohandelaar in Suriname.

advocate en notaris 2

Tenslotte is er hoger beroep ingesteld tegen twee broers en hun partners, het ene stel afkomstig uit Almere, 41 en 34 jaar oud, het andere stel afkomstig uit Lelystad, beiden 39 jaar oud. Tegen de vrijspraak in de zaak van een van de twee notarissen stelt het OM geen hoger beroep in.      (rechtbankblog)

lees ook

16 februari 2015 Megazaak Peseta forse straffen en opgeluchte officieren

2 februari 2015 Megazaak Peseta de slotminuten

24 december Megazaak Peseta de slotdag met een wandeletappe

22 december 2014 De ongebruikelijke ongelimiteerde volmachten van notaris B.

19 december 2014 Repliek fraudezaken worden bewezen met valse stukken

18 december 2014 Dagenlange pleidooien waar zijn alle pleidooien waar is de restschuld

15 december 2014 Megazaak Peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

17 november 2014 Megazaak Peseta een togatekort en een lijntje naar de officierskamer

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta forse straffen en opgeluchte officieren 14 veroordelingen en 3 vrijspraken

pesetadossierUTRECHT – We wegen niet mee in de strafoplegging dat de behandeling van de zaak 3 jaar heeft geduurd,  benadrukt rechter De Weerd in de uitspraak in de zaak tegen Peseta hoofdverdachte Ramon B. Daarvoor zijn de feiten veel te ernstig, vervolgt de rechter. B. krijgt 3 jaar cel en een beroepsverbod van 6 jaar.

Peseta

Volgens de rechtbank is B. de leider van een criminele organisatie. B. heeft zich verder schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en witwassen. B. zelf vond dat hij arme mensen aan een hypotheek hielp. Volgens de rechtbank zette B. katvangers in een woning en verdwenen er grote bedragen naar bankrekeningen van B.

De uitspraak zorgt voor veel opluchting bij de officieren en hun collega’s en bazen in de zaal. De rechtbank begon de dag met een vrijspraak. Maar daarna volgen 14 veroordelingen.

notaris

De rechtbank veroordeelt notaris Lambertus B. uit Bergen tot 1 jaar gevangenisstraf. De sympathieke bankroete notaris Dik van A. uit Almere wordt vrijgesproken.

De 34-jarige Almeerse advocate Sabrine M. wordt van heel veel zaken vrijgesproken.  Ze wordt veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. Omdat de advocate financieel zo zwaar is gestraft door deze zaak, laat de rechtbank het in haar geval bij 60 uur werkstraf geheel voorwaardelijk.

rechtbank

In totaal veroordeelt de rechtbank 14 verdachten. Drie verdachten worden vrijgesproken waarvan 1 hoofdverdachte.  Ook komt de rechtbank tot lagere straffen.

De rechtbank is het op 2 belangrijke punten oneens met het OM. De rechtbank vindt namelijk dat wonen in een woning die met een vervalste hypotheek is gekocht, niet automatisch inhoudt dat er ook misdaadgeld wordt witgewassen. Pas als de woning bijvoorbeeld wordt verhuurd, dan pas is er volgens de rechtbank sprake van witwassen.

valsheid

Ook vindt de rechtbank niet dat er sprak is van valsheid als de woning wordt verhuurd in strijd met de hypotheekakte. Dat is mogelijk oplichting maar dat is niet ten laste gelegd, stelt de rechtbank vast. Vooral in de zaken tegen de Almeerse advocate en tegen de andere hoofdverdachte die maar 1 jaar cel krijgt, levert dit standpunt van de rechtbank de nodige deelvrijspraken op.

Peseta gaat ongetwijfeld door in hoger beroep.

(rechtbankblog)

lees ook

2 februari 2015 Megazaak Peseta de slotminuten

24 december Megazaak Peseta de slotdag met een wandeletappe

22 december 2014 De ongebruikelijke ongelimiteerde volmachten van notaris B.

19 december 2014 Repliek fraudezaken worden bewezen met valse stukken

18 december 2014 Dagenlange pleidooien waar zijn alle pleidooien waar is de restschuld

15 december 2014 Megazaak Peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

17 november 2014 Megazaak Peseta een togatekort en een lijntje naar de officierskamer

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta de slotminuten

pesetadossierUTRECHT – De dossierkasten van megazaak Peseta zijn verdwenen uit de rechtszaal.  De laatste zitting is meer dan een maand geleden. Vandaag is na 3 jaar de officiële sluiting.  Het voorlezen van alle namen door rechter De Weerd duurt langer dan de rest van de zitting.

dossier Peseta

Advocaat Drubbel is wel verschenen. Hij verdedigt zijn kantoorgenote. Die kantoorgenote hangt celstraf boven het hoofd wegens hypotheekfraude en witwassen. Drubbel klaagt over de officier.

De enige aanwezige verdachte is de 36-jarige Shabaz A. uit Amsterdam. Zijn advocaat vertelt dat hij alleen is meegekomen omdat A. de zitting belangrijk vond. Ik ben onschuldig, besluit A. de zitting.

Het maakt een glimlach los bij rechter De Weerd,  die er aan toevoegt dat de rechtbank verder gaat met nadenken over de 17 Pesetazaken. De uitspraken zijn op 16 februari.  Dat gaat een hele dag duren.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

24 december Megazaak Peseta de slotdag met een wandeletappe

22 december 2014 De ongebruikelijke ongelimiteerde volmachten van notaris B.

19 december 2014 Repliek fraudezaken worden bewezen met valse stukken

18 december 2014 Dagenlange pleidooien waar zijn alle pleidooien waar is de restschuld

15 december 2014 Megazaak Peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

17 november 2014 Megazaak Peseta een togatekort en een lijntje naar de officierskamer

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta De ongebruikelijke ongelimiteerde volmachten van notaris B.

pesetadossierUTRECHT – De Peseta officieren eisen 2 jaar gevangenisstraf tegen de 58-jarige notaris Lambertus B. uit Bergen. Ook willen de officieren dat B. nooit meer notaris mag, zijn maar daar gaan ze niet over.  Officier Janssen belooft dat hij zijn best gaat doen om deze frauderende notaris uit zijn ambt te laten zetten.

Peseta

Volgens de officieren en is het bewijs meer dan duidelijk. Deze notaris maakte deel uit van de criminele organisatie van huizenhandelaar Ramon B. B. kocht huizen op in een Amsterdamse wijk die goedkoop werden verkocht aan huurders om de wijk vooruit te helpen.

B. mocht er geen woningen meer kopen en hij zette volgens het OM katvangers in. B. gaf de katvangers 1000 euro en hij verkocht met vette winst door binnen een half jaar voor. Die op het oog toch ongebruikelijke transacties met  Amsterdamse woningen werden allemaal goedgekeurd door de Bergense notaris.

Notaris B. verschuilt zich achter zijn werk als notaris. Hij kon dat allemaal niet weten. De notaris dacht dat huizenhandelaar B., tegen wie 5 jaar is geeist, zijn best deed om die arme niet slimme huurders te helpen. De notaris ontwikkelde zelfs een speciale volmacht voor de huizenhandelaar.

Helaas heeft een deskundige notaris naar de dossiers gekeken en die notaris bracht een vernietigend rapport uit. Zo schreef de Bergense notaris voor B. een volmacht uit, die B.  volledige zeggenschap over de woning gaf zelfs na de dood van de de katvanger.  Volgens dat deskundigenrapport hadden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen  bij de notaris.

Die katvangers, die een machtiging hadden gegeven, waren feitelijk eigenaar waren van de woning. Ze kwamen nooit bij de notaris op kantoor. Dat is volgens de orde van notarissen al een aanwijzing van fraude.

Een ander notariskantoor deed bij een van de transacties onmiddellijk een MOT-melding. De notarissen moeten tegenwoordig of dienst weigeren zo’n melding doen. Volgens de deskundige is de notaris B. op alle fronten te kort geschoten. Megazaak Peseta gaat woensdag verder met de laatste 2 verdachten. Uitspraak in alle 17 zaken is op 16 februari 2015. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

19 december 2014 Repliek fraudezaken worden bewezen met valse stukken

18 december 2014 Dagenlange pleidooien waar zijn alle pleidooien waar is de restschuld

15 december 2014 Megazaak Peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

17 november 2014 Megazaak Peseta een togatekort en een lijntje naar de officierskamer

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta de repliek fraudezaken worden bewezen met valse stukken

pesetadossierUTRECHT – De sfeer wordt steeds beter in de rechtszalen van Megazaak Peseta. In de loop van de vrijdag permitteren de officieren en Richard Korver zich zelfs  een grap. Wie had dat 2 maanden geleden gedacht.

Pesetadossier

Niet beter worden de tijdstippen. De zaken tegen verdachten B. en J.  duren tot diep in de nacht. Advocaten Korver en Mul beginnen om 10 uur ‘s avonds met hun dupliek. Tegen hun klanten zijn in megazaak Peseta  lange celstraffen geëist wegens hypotheekfraude, witwassen en criminele organisatie.

Dat late tijdstip hebben  de advocaten aan zichzelf te  danken, betogen de officieren in de repliek. Want in strijd met de goede procesorde  brengen de advocaten tijdens pleidooi stukken in die ze al heel lang in een la hadden liggen.

bedenktijd

De officieren moeten 30 nieuwe stukken doorlezen en hun wraak is zoet. Ze vragen 3,5 uur bedenktijd voor hun repliek. Ze gebruiken bijna 5 uur.

Veel voegt die repliek niet toe. De officieren zijn niet overtuigd door de pleidooien. De officieren horen gehuil over de getuigenverhoren. Maar fraudezaken worden bewezen met valse stukken.  

Die zijn er te over, zoals de stortingen op rekeningen van familieleden.  B. laat een notaris 160.000 euro storten op de spaarrekening van zijn kleine zoontje. Gelukkig sprak B. daarover onder de tap anders hadden we die rekening nooit gevonden, besluit de officier.

Advocaten Korver en Mul nemen ook weer pauze voor hun  dupliek. Daarna volgt ook nog het laatste woord. Peseta gaat maandag 22 december met de behandeling van de zaak tegen de tweede notaris. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

18 december 2014 Dagenlange pleidooien waar zijn alle pleidooien waar is de restschuld

15 december 2014 Megazaak Peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak peseta het onverklaarbare miljoen van de hoofdverdachte

pesetadossierUTRECHT – De officier van justitie eist 5 jaar gevangenisstraf tegen de 50-jarige Ramon B. uit Amsterdam.  B. was hypotheekadviseur en makelaar en hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige hypotheekfraude en witwassen en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Peseta

B. kocht woningen op in en Amsterdamse wijk  die de corporaties voor een schappelijke prijs  aan huurders wilden verkopen. Die Amsterdamse wijk verloederde en dat is volgens het OM de schuld van B. en zijn 16 medeverdachten in het onderzoek Peseta.

miljoen

Heel veel tijd stoppen de Utrechtse officieren in het bewijzen van witwassen. De kaspositie van B. staat centraal. Bij B. is 1 miljoen euro gevonden waar hij geen legale inkomsten tegenover kan stellen.

Deze kaspositie wordt altijd gebruikt in ontnemingszaken maar de officieren vinden het in de ze zaak ook een geschikt middel om witwassen te bewijzen.

Zes ton is afkomstig uit hypotheekfraude en bijna vier ton is in contanten gestort door onbekende derden. B. beschikte altijd over veel contant geld dat is vreemd voor een huizenhandelaar. De betalingen worden bijgehouden in een schriftje. Dat ruikt naar wiet.

B. toont geen enkel schuldbesef en dat rekenen de officieren mee in de strafmaat. B. zou ook 8 jaar zijn beroep als financieel adviseur niet mogen uitoefenen. De zaak tegen B. gaat donderdag en vrijdag verder met het pleidooi van Richard Korver. Volgende week is er 1 notaris aan de beurt. De uitspraken in de 17 Peseta zaken zijn op 16 februari 2015. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11 december 2014 Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta de afdeling geweld van de criminele organisatie

pesetadossierUTRECHT – Na 3 jaar worden  de zittingen in megazaak Peseta een reünie. De 51-jarige Santen M. is er vaak. Hij is een opvallende verdachte want hij draagt nooit een pak en hij heeft vrijwel alle zittingen  bijgewoond. Hij zou gewelddadig zijn, maar ook hij is al na 3 maanden vrijgelaten.

dossier megazaak Peseta

Het OM heeft een eigen mening over de presentie van M.   Als M. ergens verschijnt is dat vooral bedoeld om de getuigen een beetje onder druk te houden, suggereert de officier. Volgens officier Duijts werd M. gebruikt door de hoofdverdachte om niet betalende huurders onder druk te zetten en om andere intimiderende klussen op te knappen.

begin

Vandaag wordt duidelijk hoe onbenullig deze megazaak Peseta is begonnen. M. had een pand gehuurd. In dat pand werd een wietkwekerij opgerold. Er was 35.000 euro schade en de verhuurder wilde dat M. dat zou vergoeden.

M. nodigde vervolgens de latere kroongetuige in deze zaak uit om dit probleem op te lossen. Deze latere getuige voelde zich zo bedreigd dat hij naar de politie stapte en alles en iedereen erbij lapte.

Op basis van zijn verklaringen was er 3 jaar geleden de grote actiedag, waarop 17 verdachten werden opgepakt. Bij M. werd een pistool gevonden. Hij wordt onder meer beschuldigd van wapenbezit, hasj en witwassen en hypotheekfraude en criminele organisatie.Tegen M. eist officier Duijts 18 maanden cel.

Advocaat Iwan Appel begint met een 359a verweer. Peseta gaat maandag 15  december verder met de eis in de zaak tegen de hoofdverdachte. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 december 2014 Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta het gat in de markt van de hoofdverdachte

pesetadossierUTRECHT – Ook in het verdachtenbankje blijft de 50-jarige Ramon  B. een snelle jongen. B. is hypotheekadviseur en huizenhandelaar in streepjespak en glimmend horloge. Hij legt  de rechters rustig uit dat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Peseta dossier

Toch moeten het moeilijke dagen zijn voor B., want vorige week hebben de officieren tegen de andere hoofdverdachte in megazaak Peseta 5 jaar gevangenisstraf geëist. Als B. naar de dagvaarding kijkt, kan hij invullen wat hem boven het hoofd hangt. Het OM schuift hem de verloedering van een complete Amsterdamse wijk in de schoenen.

B. geeft toe  dat hij van een corporatie woningen kocht die bedoeld waren om het eigen woningbezit te stimuleren. Het klopt dat de makelaar liet doorschemeren dat B. ze niet allemaal mocht kopen. Het klopt  dat hij toen andere mensen ging inschakelen om de woningen te kopen.

katvangers

Die katvangers hebben belastend verklaard. Ze zeggen dat ze 1500 kregen om een half jaar de woning op hun naam te hebben. Verder wisten ze van niets.

Dat ligt allemaal iets genuanceerder volgens B. Het waren mensen die zelf geen hypotheek konden krijgen. Ik financierde hun woning met mijn eigen geld en als de woning werd verkocht, was het logisch dat ook de winst naar B. ging. Ik dacht dat ik een gat in de markt had gevonden, zegt B. tegen de rechtbank.

Tegen de notarissen vertelde B. dat hij arme huurders bij stond die zelf geen woning konden kopen. De woningbouwvereniging had een anti-speculatiebeding moeten opnemen, vindt B.  Zaak tegen B. gaat 11 december verder. De officieren zullen in deze zaak maandag 15 december een eis uitspreken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

8 december 2014 De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

De bankroete notaris in megazaak Peseta hoort 1 jaar eisen

pesetadossierUTRECHT– Ik ben altijd een man van de wet  geweest. Dat houdt notaris Dik van A. vol in de rechtbank. Van A. is een sympathieke man. Hij houdt ook vol dat hij geen regels heeft overtreden bij het helpen van zijn grote belangrijke klant, de hoofdverdachte in deze Pesetazaak.

Peseta

Het OM ziet hem als de notaris die de criminele bende van financieel adviseur en huizenhandelaar B. een handje hielp. Zonder notaris is het onmogelijk om een huis te verkopen. Deze notaris liet huizen passeren terwijl hij wist dat er katvangers in werden gezet. Daarmee  werd de verkoper van die huizen een  Amsterdamse woningbouwvereniging opgelicht.

regels

De notaris die eerst zweeg maar in de rechtbank ronduit vertelt, voelt zich onschuldig.  Zijn verdediging is eigenlijk heel simpel. Ik heb niets van de fraude gemerkt. Ik heb mijn werk gedaan. Als ik het wel had gemerkt, is de vraag hoe strafbaar het was. Het gebeurt vaker dat mensen huizen doorverkopen om een beetje winst te maken.

De deskundige denkt daar anders over. Volgens de rapportage heeft Van A. zijn zorgplicht verwaarloosd

De notaris heeft 3 weken in voorarrest gezeten en hij is compleet geruïneerd  door deze strafzaak. Het OM eist 1 jaar cel daarbovenop nog een keer 4 jaar beroepsverbod wegens valsheid in geschrifte, witwassen en criminele organisatie. De zaak gaat 9 december verder met het pleidooi van advocaat Jurjan Geertsema. Peseta gaat op 15 december verder, (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

4 december 2014 Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 jaar

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

Megazaak Peseta hoofdverdachte eis 5 Jaar

pesetadossierUTRECHT – De officieren van justitie Janssen en Duijts eisen tegen de 49-jarige Balikrishne K. uit Amsterdam 5 jaar gevangenisstraf wegens hypotheekfraude, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Peseta

Tussen 2003 en 2011 heeft K. met zijn bedrijf honderden valse hypotheekaktes afgesloten. Volgens het OM heeft dat grote maatschappelijke gevolgen gehad.  Een hele Amsterdamse wijk werd overgenomen door criminele bendes. De huizen die door woningbouwverenigingen goedkoop werden verkocht aan huurders, liepen vol met illegalen en hennepplantages.

hypotheken

De politie ontdekte dat een groot deel van de hypotheken waren uitgeschreven door de bedrijven van de 2  hoofverdachten in deze Pesetazaak waar in totaal 17 verdachten zijn

Hoofdverdachte K. past zijn methode in 2003 voor het eerst toe Mensen met schulden of een BKR-registratie konden via het bedrijf van K. toch aan een hypotheek komen. Zijn werknemers vervalsten alles. K. werd bijzonder populair bij bepaalde klanten.

Ook zorgde  K. bij een hypotheek altijd voor een bouwdepot. Dat depot  werd leeggeplukt met valse rekeningen, De opstellers van die valse rekeningen vroegen 5 procent van het bedrag. Het geld uit het bouwdepot werd geconsumeerd of er werden schulden mee ingelost.

katvanger

Daarna liet hij de katvanger een tweede en een derde woning kopen. Die woning kon worden verhuurd. K. kende via een medeverdachte voldoende illegale huurders. Het systeem werkte omdat banken niet van elkaar weten of iemand nog een tweede hypotheek heeft.

Toch is het volgens het OM valsheid in geschrifte, want er staat in alle hypotheekaktes dat de woning voor eigen gebruik moet zijn.  K. houdt vol dat hij onschuldig is. Zijn adviseurs en werknemers hebben het gedaan. Ze hebben hem uit rancune erbij gelapt. Het OM gelooft daar niets van. Advocaat Canatan begint aan het eind van de middag met zijn pleidooi. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis

2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis

27 november 2014 Megazaak Peseta  de bijvangst

24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate

21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld

20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd

10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen

21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid

19 december 2013 Megazaak Peseta geen witwassen informatie door OM en een faire zaak tegen alle verdachten

21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid

20 november 2013 Peseta officieren trekken ten strijde tegen de science fiction van 17 framende advocaten

12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak