Tagarchief: verduistering

Hoger Beroep verduistering penningmeester Theole

voetbalDe advocaat-generaal eist 12  maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk tegen de  57-jarige Ben de L.  uit Tiel. In de visie van het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking van een bedrag van bijna een ton bij zijn werkgever in Hilversum in de periode juli 2011 tot augustus 2013 en verduistering van ruim  43.000 euro  bij voetbalclub Theole in Tiel in de periode januari 2012 tot oktober 2013.

Hilversum

De L.  werkte als Financial en Operations Manager bij een bedrijf in Hilversum. In die hoedanigheid heeft hij in totaal ruim € 98.000 verduisterd. Dit gebeurde op drie manieren. Hij heeft een groot contant geldbedrag van zijn werkgever op zijn privérekening gestort. Verder heeft hij twee privéfacturen van een huisschilder betaald met geld van zijn werkgever en heeft hij een geldbedrag van zijn werkgever via een tussenrekening overgemaakt naar de voetbalclub in Tiel.

Tiel

Verdachte was penningmeester bij een voetbalclub in Tiel. Daar heeft hij in de visie van het OM een bedrag van ruim € 43.000 verduisterd door geld van de rekening van de voetbalclub naar zijn privérekening over te maken. Door het handelen van verdachte kon de voetbalclub aan een aantal basisspelers van een jeugdelftal geen spelersvergoeding uitkeren.

Ontneming

Verder vorderde de advocaat-generaal het opleggen van een ontnemingsmaatregel van ruim een ton aan wederrechtelijk verkregen voordeel.

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot negen maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank legde een ontnemingsmaatregel op conform het gevorderde bedrag van de advocaat-generaal. De verdachte stelde hoger beroep in.

Uitspraak  over twee weken.

FC Utrecht roof vrouwelijke verdachte vrij

fcutrecht_rgb-2_thumb1.jpgUTRECHT – De raadkamer laat een 20-jarige vrouw uit Zaltbommel vrij. De officier van justitie had om haar gevangenneming gevraagd omdat de vrouw betrokken zou zijn de verduistering van een groot geldbedrag bij FC Utrecht. Maar de rechtbank ziet onvoldoende ernstige bezwaren.

FC Utrecht

Bij een overval op het kantoor van FC Utrecht op 25 januari werd een fors geldbedrag buitgemaakt. Er wordt gefluisterd dat de overval in scene was gezet. Het OM vertelt daar niets over.

In deze zaak zitten nog 3 andere verdachten vast. Zij moeten op 12 februari voor de raadkamer komen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

2 februari 2015 FC Utrecht roof

FC Utrecht roof

fcutrecht_rgb-2_thumb1.jpgUTRECHT – De rechter commissaris houdt een vierde verdachte binnen voor de verduistering van een fors geldbedrag bij FC Utrecht. Deze man wordt verdacht van heling.

FC Utrecht

Vorige week zijn al 3 andere verdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Van één van deze verdachten wordt op 5 februari de verlenging van het voorarrest bepaald door de raadkamer. De andere verdachten staan op 12 februari voor de raadkamer. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Een schoolvoorbeeld van verduistering of een civiele zaak

1-euro-nieuwe-zijde-170.gifUTRECHT – De politierechter veroordeelt de 37-jarige Said tot een werkstraf van 80 uur wegens het bestelen een fameuze multinationale koffiebrander uit Utrecht. De officier had om 100 uur gevraagd.

debiteurenbeheer

Said werkt was hoofd van de afdeling debiteurenbeheer. Hij ontdekte, zo zegt hij zelf, eerder een fraude. Hij betrapte een medewerkster die meer dan 60.000 euro fraudeerde en werd veroordeeld.

Said verbeterde het systeem -nog steeds zijn eigen verhaal en niemand spreekt dit tegen ook de officier niet- hij plaatste wat schijnbetalingen. Die schijnbetalingen werden per ogeluk door iemand anders uitgevoerd.

De officier vindt dat het niet uitmaakt voor het bewijs. Die schijnbetalingen werden gestort op de rekeningen van Said en zijn kinderen gestort. Said werd op staande voet ontslagen en hij zette zijn handtekening op een schuldbekentenis van 12.000 euro.

raadsman

De rechter valt er vooral over dat Said het bedrag niet heeft teruggestort. Volgens Said gebeurde dat op advies van zijn vorige raadsman die had hem geadviseerd om even te wachten waar de koffiebrander mee zou komen.

Said belooft de rechter om het terug te betalen. De officier noemt het een overduidelijke verduistering. Advocate Karianne Bal ziet geen opzet. Iemand anders heeft het geld over gemaakt. Dit is eerder onverschuldigde betaling en zou een civiele zaak moeten zijn, stelt de advocate.

De politierechter is het niet met haar eens. De rechter vindt het vooral van belang dat Said verantwoordelijk was voor de afdeling. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Witgoedoplichter en de camera van Tros opgelicht

565656ARNHEM – De rechtbank begrijpt niet waarom de 53-jarige Michael U. uit Arnhem niet is uitgenodigd op het bureau maar voor de draaiende camera’s van Tros opgelicht is aangehouden. De rechtbank noemt deze fouten onherstelbaar. Maar de officier komt ermee weg.

Witgoedservice

Met name ook nu de aanhouding en het geboeid afvoeren van verdachte is gefilmd, waardoor de aanhouding bovendien in strijd met het subsidiariteitsbeginsel is geweest. Het was niet nodig en  bezwarend om verdachte op die wijze aan te houden. Maar dit is niet in strijd met de grondslagen van het Nederlandse strafprocesrecht.

verduistering

De rechtbank veroordeelt U tot tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden wegens verduistering. De rechtbank spreekt U. vrij van oplichting.

U.  heeft 3 jaar lang als ondernemer in ‘witgoed’ geldbedragen verduisterd van bijna 50 klanten door de bestelde goederen niet te leveren.

lopende camera

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheden rondom zijn aanhouding. De officier had 30 maanden geeist waarvan 6 voorwaardelijk. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

180 Uur werken voor 10.000 euro die bestemd was voor kankerpatienten

RoparunUTRECHT – De rechtbank veroordeelt de 51-jarige Annet van M. uit Veeenendaal tot 180 uur werkstraf wegens het vervalsen van bankafschriften en het verduisteren van geld dat met veel zweet  voor kankerpatienten bij elkaar was gelopen.

Roparun

M. was de secretaresse van een groep die Roparun marathons liep om geld op te halen. Zij drukte dat geld achterover. Toen het uitkwam, liet zij aan de hardlopers vervalste afschriften zien.

vervalsen

M. ontkende dat ze die afschriften had vervalst en volgens advocate Esther van Elst was daarvoor ook geen bewijs. Maar de rechtbank oordeelde dat niemand anders in de gelegenheid is geweest. De rechtbank bepaalt daarnaast dat M.10.000 euro moet terug betalen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

1 juli 2014 Werkstraf voor duizenden die voor kankerpatienten waren bedoeld

De man van 20 miljoen euro van de belastingdienst voorgeleid

belastingdienstARNHEM De rechter-commissaris stelt een 51-jarige belastingmedewerker in bewaring  in het onderzoek naar verduistering en witwassen van circa 20 miljoen euro van de Belastingdienst.

FIOD

De man is afgelopen vrijdag aangehouden door de FIOD in de omgeving van Arnhem en dinsdag voorgeleid en in bewaring gesteld voor 14 dagen. Hij wordt verdacht van (betrokkenheid bij verduistering van de bijna 20.000.000 euro en witwassen. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Liever voorwaardelijk

20131213_154926-1_thumb.jpgUTRECHT – De Utrechtse politierechter Koppert veroordeelt de 35-jarige Robert W. uit IJsselstein tot een boete van 250 euro. Als u direct was voorgekomen was het een werkstraf geworden, want ik vind een ernstig feit. U heeft een steeds kleine bedragen meegenomen. Dat antwoordt de rechter op een vraag van Robert die zelf vindt dat hij 2 jaar na de feiten wel recht heeft op een voorwaardelijke straf die hij niet in zijn werklozenportemonnee voelt.

salaris

Robert is er met zijn voormalig werkgever al er al uit. Hij heeft alle schade met zijn laatste salaris terugbetaald. Hij kon zich zoals meer mensen niet bedwingen met al het geld van zijn baas dat dagelijks door zijn handen ging. Hij nam het mee naar huis.  Ook hij liep tegen de lamp.

Hij somt keurig alle redenen op waarom hij een lagere straf zou moeten krijgen.  Alleen in 1998 is hij veroordeeld voor een jeugdzonde.  Maar blijkbaar ziet hij een voorwaardelijke straf als een cadeautje.  Terwijl hij de afgelopen 2 jaar juist heeft laten zien dat hij geen voorwaarden nodig heeft om op het rechte pad te blijven.

hoger beroep

De officier eist 250 euro. Dat is al een cadeautje Het lukt Robert niet om daar iets vanaf te kletsen. Hij ziet desalniettemin direct af van hoger beroep. Weet u dat zeker vraagt rechter Koppert die verbaasd lijkt dat iemand het met haar uiteindelijke oordeel eens is. Weet u dat echt zeker herhaalt ze nog een keer. Maar Robert wil naar huis en zeker niet naar het hof. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

 

Geldteller naast god komt eraf met een werkstraf

Opwekking_thumbLELYSTAD – De rechtbank veroordeelt de 62-jarige Albert T. uit Apeldoorn tot zes maanden gevangenisstraf en 240 uur werkstraf voor verduistering en witwassen.

De man heeft jarenlang als geldteller van de Stichting Opwekking tijdens een festival in het Pinksterweekend in Biddinghuizen geld verduisterd en witgewassen. De man moet aan de stichting ruim 175.000 euro terug betalen.

Opwekking

T.  werd in 2012 op basis van camerabeelden na een aangifte van de stichting betrapt. De rechtbank vindt dat de verdachte zijn positie als penningmeester en geldteller heeft misbruikt. De man is pas gestopt met de verduisteringen toen hij werd betrapt. De rechtbank kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij zou zijn doorgegaan als dat niet was gebeurd.

verjaring

Volgens het Openbaar Ministerie verduisterde de man al sinds de jaren tachtig geldbedragen. Wegens verjaring van de oude feiten kan de rechtbank alleen oordelen over verduistering sinds 2006 en witwassen vanaf 2000. De officier had 1 jaar cel geëist waarvan 3 maanden voorwaardelijk en 200 uur werkstraf. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

18 februari 2014 Geldteller naast God

Kantoorapparaten die op papier niet bestonden

xerox_workcentre_3119 AMERSFOORT – Jean R. komt uit Blaricum en zo ziet hij er ook uit. R. is een keurig geklede man. Hij heeft een keurig geklede vrouw bij zich. Het stel is uiterlijk niet aangetast door juridische of financiele problemen.

verduistering

Jean R. wordt beschuldigd van verduistering  Volgens de officier heeft R. goederen verkocht die van zijn werkgever waren. Die werkgever was een groothandel in kantoorapparaten. Maar de goederen die hij heeft verkocht, bestonden op papier helemaal niet vertelt zijn advocaat. En daarom is het geen verduistering. 

nepfacturen

De officier van justitie ziet het wel als verduistering. R., die ook een eigen bedrijf runt, heeft goederen van zijn werkgever verkocht. Vervolgens heeft hij de klanten van zijn werkgever nepfacturen gestuurd, zegt de officier. De officier benadrukt dat R. inmiddels al met zijn voormalig werkgever bij de rechter is geweest. R. heeft zijn werkgever beloofd om 100.000 euro terug te betalen. Hij doet dat in jaarlijkse termijnen.

CD

De zaak is al een keer aangehouden om advocaat Derek Wiersum de boekhouding van de de werkgever te laten bestuderen. Maar dat is nog steeds niet gelukt omdat de CD niets weergeeft. De politie moet dat in orde maken. De zaak gaat verder op 13 december. (andereverhalenuitderechtbank.nl)