Tagarchief: witwassen

De voorzitter gokte in een niet bestaand casino in Casablanca

full35331052_aUTRECHT – De 36-jarige  Malika D, draagt merkjas met een bontje in de nek. Zij is keurig in de rechtbank.  Haar garderobe heeft in ieder geval niet geleden onder de afwezigheid van haar man.  Haar jas is een witwasoperatie op zich,

Haar man de 51-jarige Najim el H. ,de man, die voetbalclub El Maghreb met Munstermanachtige allure van de vijfde klasse naar topklasse bracht, zit in Turkije in de cel.  De officier van justitie vertelt dat El H. in januari is opgepakt omdat Marokko wil dat hij wordt uitgeleverd wegens drugshandel

Advocaat Ruud van Boom vertelt dat hij geen contact met zijn client heeft kunnen krijgen. Hij weet niet of hij iets mag zeggen namens hem. De zaak tegen El H. wordt uitgesteld. Van Boom houdt zijn mond maar de zaak tegen Malika gaat in feite alleen over haar man.

Malika wordt beschuldigd van het witwassen van 140.000 euro, geld dat manlief binnenbracht. Haar advocaat houdt vol dat zij  mocht denken dat haar partner dit met gokken had verdiend

Daarom kon zij er naast al die dure merkkleding ook een appartementen in Marokko voor kopen. Die werden betaald van een  rekening waar 200.000 euro op werd gestort door Najim

Najijm zegt dat hij dit geld in casino’s in Casablanca en Agadir bij elkaar heeft gegokt. Daarna heeft de officier  al snel ontdekt dat er geen casino’s zijn in Casablanca. Daarop paste Najim zijn verhaal aan. Het was illegaal gokken. De zaak tegen Malika gaat verder met getuigenverhoren. . De zaak tegen Najim ligt voorlopig stil.

Vrijspraak PEC Zwolle voetballer Jody Lukoki

jordy lukokiAMSTERDAM – De rechtbank spreekt de 22-jarige PEC Zwolle voetballer Jody Lukoki vrij van witwassen.

Het OM had een boete van 3000 euro tegen de oud-Ajacied  geëist wegens het witwassen van een horloge.

Jody Lukoki

Lukoki zou als getuige hebben gelogen over herkomst van geld dat was besteed aan een horloge. Hij moest hebben geweten dat 10.000 euro die was besteed aan een horloge, crimineel geld was. De rechtbank ziet geen enkel bewijs en spreekt Lukoki vrij.

lees ook

4 februari 2015 Eis boete voor PEC Zwolle voetballer Jody Lukoki wegens witwassen

Eis boete voor PEC Zwolle voetballer Jody Lukoki wegens witwassen

jody lukokiAMSTERDAM – De officier van justitie eist tegen de 22-jarige  PEC Zwolle speler Jody Lukoki  een boete van 3000 euro wegens witwassen. Lukoki heeft voor 12.000 euro een horloge gekocht terwijl hij wist dat de prijs niet kon kloppen,  betoogt de officier.

Jody Lukoki

Lukoki kocht het horloge,een Audemars Piquiet ter waarde van 27000 euro van een vriend. De voetballer kreeg een schikking thuisgestuurd van 3000 euro, die betaalde hij niet. De officier eist hetzelfde bedrag.

Volgens zijn advocaat wist Lukoki nergens van. Hij had ook geen motief om dit te doen want Lukoki verdient geld genoeg. Uitspraak 17 februari. Met dank aan Chris Klomp.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

Witwassen 2,4 miljoen euro

rolex_oyster-perpetual-datejust-lady-2-15410LELYSTAD – De rechtbank houdt de zaak tegen de 44-jarige Gerrit M. uit Utrecht aan. M. wordt verdacht van witwassen (855.000 euro) en deelname aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de handel in dure horloges.

rolex

M. zou samen hebben gewerkt met Mustafa Y. (875.000) en Francis L. (724.000) uit Zeewolde. Y. zou 47 auto’s hebben witgewassen waaronder 23 BMW’s en 6 Ferrari’s. Ook 3 woningen in Zeewolde, Huizen en Utrecht staan op het lijstje van de officier.

De vermoedelijke witwassers zijn al een paar maanden vrij.  Maar het onderzoek is nog niet klaar. Het eind pv is nog niet binnen, meldt het OM. De advocaten kunnen nog geen onderzoekwensen indienen. De volgende zitting is op 18 maart. Maar ook dat zal een proforma zijn. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

22 oktober 2014 2 Witwassers blijven binnen

10 oktober 2014 Miljoenen witwassers in bewaring

Eis 3 jaar tegen de neef van de vermoorde kickbokser

volkanduzgunDEN BOSCH – De officier van justitie eist 3 jaar gevangenisstraf tegen de 32-jarige Yalcin M. uit Vught. M. is een neef van de vermoorde kickbokser Volkan Duzgun. M. heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen en het telen van hennep.

Volkan Duzgun

Ook zit deze verdachte volgens de officier achter de moord op de kickbokser.  Maar daarvoor is geen bewijs. Tegen de andere onbewezen vermoedelijk opdrachtgever, de 43-jarige Tony van G. uit Veghel, eist de officier 2 jaar wegens witwassen en drugsbezit.

Duzgun werd vorig jaar dood gevonden in een auto bij zijn huis in Veghel. De man die de feitelijke moord op zijn geweten zou hebben, komt in april 2015  voor de rechter. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

25 november 2014 Moord op kickbokser april

16 oktober 2014 Moord op kickbokser 1 verdachte over

7 augustus 2014 Getuigen moord op kickbokser langer gegijzeld

28 juli 2014 Moord op kickbokser 2 getuigen gegijzeld

7 juli 2014 Voorgeleiding nieuwe verdachten moord op kickbokser

10 juni 2014 Moord op kickbokser derde pro forma

13 maart 2014 Moord op kickbokser tweede pro forma in bunker

23 december 2013  Moord op kickbokser eerste pro forma

3 oktober 2013 Moord op kickbokser raadkamer

20 september 2013 Voorgeleiding moord op kickbokser

Underground bankers betalen een schikking

in-beslag-genomen-geldROTTERDAM  – De politie heeft ruim 1 miljoen euro aan contanten in beslag genomen 2 bij verdachten die zich bezighouden met illegaal bankieren, ook wel underground banking genoemd.

miljoen

In een woning in Dordrecht werd een grote hoeveelheid geld gevonden. Na telling bleek het om 1.028.125 euro te gaan. Uit de fouillering van de verdachten werd ook nog eens een bedrag van 950 euro in beslag genomen.

De bewoners, een 21-jarige man en 47-jarige vrouw, zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht zich bezig te houden met underground banking en het witwassen van crimineel verkregen geld. Beide verdachten zijn heengezonden na een schikking van ieder 25.000 euro. Er is een vervolgonderzoek ingesteld naar de herkomst van het geld.

terroristen

Het systeem van underground banking wordt door onder andere drugssmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren gebruikt om hun criminele opbrengsten te verplaatsen buiten de officiële kanalen om. Vanuit winkels, bedrijven of woningen worden bancaire handelingen verricht zonder dat dit bij de overheid bekend is. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

2 Witwassers blijven binnen

horloge2LELYSTAD – De raadkamer verlengt het voorarrest van  44-jarige man uit Utrecht en een 36-jarige man uit Zeewolde met 30 dagen. De 2 worden verdacht van witwassen en criminele organisatie.

horloge

De rechtbank laat een 38-jarige vrouw uit  Zeewolde vrij. Tegen deze vrouw is wel een serieuze verdenking maar er zijn geen gronden voor voorlopige hechtenis, aldus een voorlichter.

Het drietal werd 2 weken geleden aangehouden. Volgens de politie hebben zij honderdduizenden euro’s, misschien wel miljoenen witgewassen. De politie deed huiszoekingen in Amsterdam, Huizen, Zeewolde en Utrecht.  Er is beslag gelegd op enorme geldbedragen, onroerend goed, dure horloges en luxe sportwagens. De eerste zitting in deze zaak is op 21 januari. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

10 oktober 2014 Miljoenen witwassers in bewaring

Miljoenen witwassers in bewaring

horloge2UTRECHT – De rechter commissaris houdt een 44-jarige man uit Utrecht, en een 38-jarige vrouw en een 36-jarige man uit Zeewolde  2 weken binnen. De groep wordt verdacht van witwassen.

horloges

Het clubje werd eerder deze week aangehouden. Volgens de politie gaat het om miljoenen euro’s. De politie deed huiszoekingen in Amsterdam, Huizen, Zeewolde en Utrecht.  Er is beslag gelegd op enorme geldbedragen, onroerend goed, dure horloges en luxe sportwagens.  De raadkamer is op 22 oktober. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Frauderende advocate uitspraak 3,5 jaar

Jan-Boone.jpgDEN HAAG – De rechtbank veroordeelt de frauderende advocate Monique S. uit Soesterberg conform de eis tot een gevangenisstraf van 42 maanden wegens valsheid in geschrifte en  witwassen.

Jan Boone

S, die een kantoor dreef in Den Haag, vervalste vonnissen en liet haar klanten miljoenen storten op haar rekeningen. Met al die miljoenen ging ze vrolijk shoppen. De advocate bekende nadat kantoorgenoten naar de orde waren gestapt. Haar echtgenoot PVV-statenlid Jos van Hal pleegde zelfmoord toen de fraude aan het licht kwam.

dwang

Advocaat Jan Boone voerde aan dat alle fraude was gepleegd onder dwang van de overleden echtgenoot. Maar dat gelooft de rechtbank niet. De rechtbank gelooft wel dat er veel mis was in het huwelijk maar dit heeft geen invloed gehad op de misdaden die S. heeft gepleegd. S. gaat in hoger beroep.  (andereverhalenuitderechtbank.nl)

22 september 2014 Frauderende advocate eis celstraf

24 mei Frauderende advocate officier krijgt geen nieuwe getuige wel uitstel

16 juni 2014 Frauderende advocate vraagt om coercive control deskundige maar krijgt hem niet

11  juni 2013 Frauderende advocate vertelt een nieuw verhaal

20 juni 2012 Frauderende advocate op vrije voeten

8 juni 2012 Advocate in bewaring wegens miljoenenfraude

Geldteller naast god komt eraf met een werkstraf

Opwekking_thumbLELYSTAD – De rechtbank veroordeelt de 62-jarige Albert T. uit Apeldoorn tot zes maanden gevangenisstraf en 240 uur werkstraf voor verduistering en witwassen.

De man heeft jarenlang als geldteller van de Stichting Opwekking tijdens een festival in het Pinksterweekend in Biddinghuizen geld verduisterd en witgewassen. De man moet aan de stichting ruim 175.000 euro terug betalen.

Opwekking

T.  werd in 2012 op basis van camerabeelden na een aangifte van de stichting betrapt. De rechtbank vindt dat de verdachte zijn positie als penningmeester en geldteller heeft misbruikt. De man is pas gestopt met de verduisteringen toen hij werd betrapt. De rechtbank kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hij zou zijn doorgegaan als dat niet was gebeurd.

verjaring

Volgens het Openbaar Ministerie verduisterde de man al sinds de jaren tachtig geldbedragen. Wegens verjaring van de oude feiten kan de rechtbank alleen oordelen over verduistering sinds 2006 en witwassen vanaf 2000. De officier had 1 jaar cel geëist waarvan 3 maanden voorwaardelijk en 200 uur werkstraf. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

18 februari 2014 Geldteller naast God