UTRECHT – De officieren van justitie Janssen en Duijts eisen tegen de 49-jarige Balikrishne K. uit Amsterdam 5 jaar gevangenisstraf wegens hypotheekfraude, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.
Peseta
Tussen 2003 en 2011 heeft K. met zijn bedrijf honderden valse hypotheekaktes afgesloten. Volgens het OM heeft dat grote maatschappelijke gevolgen gehad. Een hele Amsterdamse wijk werd overgenomen door criminele bendes. De huizen die door woningbouwverenigingen goedkoop werden verkocht aan huurders, liepen vol met illegalen en hennepplantages.
hypotheken
De politie ontdekte dat een groot deel van de hypotheken waren uitgeschreven door de bedrijven van de 2 hoofverdachten in deze Pesetazaak waar in totaal 17 verdachten zijn
Hoofdverdachte K. past zijn methode in 2003 voor het eerst toe Mensen met schulden of een BKR-registratie konden via het bedrijf van K. toch aan een hypotheek komen. Zijn werknemers vervalsten alles. K. werd bijzonder populair bij bepaalde klanten.
Ook zorgde K. bij een hypotheek altijd voor een bouwdepot. Dat depot werd leeggeplukt met valse rekeningen, De opstellers van die valse rekeningen vroegen 5 procent van het bedrag. Het geld uit het bouwdepot werd geconsumeerd of er werden schulden mee ingelost.
katvanger
Daarna liet hij de katvanger een tweede en een derde woning kopen. Die woning kon worden verhuurd. K. kende via een medeverdachte voldoende illegale huurders. Het systeem werkte omdat banken niet van elkaar weten of iemand nog een tweede hypotheek heeft.
Toch is het volgens het OM valsheid in geschrifte, want er staat in alle hypotheekaktes dat de woning voor eigen gebruik moet zijn. K. houdt vol dat hij onschuldig is. Zijn adviseurs en werknemers hebben het gedaan. Ze hebben hem uit rancune erbij gelapt. Het OM gelooft daar niets van. Advocaat Canatan begint aan het eind van de middag met zijn pleidooi. (andereverhalenuitderechtbank.nl)
lees ook
3 december 2014 Megazaak Peseta Grote vis
2 december 2014 Megazaak Peseta kleine vis
27 november 2014 Megazaak Peseta de bijvangst
24 november 2014 Megazaak Peseta is erger dan de hele voor verdachte advocate
21 november 2014 Megazaak Peseta de vrouw die profiteerde van misdaadgeld
20 november 2014 Officieren Peseta willen niet steeds onbetrouwbaar worden genoemd
10 april 2014 Megazaak Peseta de officier wint een slagje van de notarissen
21 maart 2014 Megazaak Peseta advocaten zeuren door over ontvankelijkheid
21 november 2013 Rechtbank denkt een maand na over niet ontvankelijkheid
12 november 2013 Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta
11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan
10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe
25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname
27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak