Tagarchief: criminele organisatie

52 maanden voor 6 inbraken

MiddenNLUTRECHT – De rechtbank legt de 24-jarige H.S. 52 maanden gevangenisstraf op. Volgens de rechtbank maakte S. deel uit van een criminele organisatie die was gespecialiseerd in inbraken in supermarkten.

topscore

S. komt met deze score op een sterke tweede plaats in zijn vriendenclub. Op 9 oktober veroordeelde de rechtbank al 9 vrienden. Toen kreeg een verdachte een onbereikbare  5 jaar gevangenisstraf opgelegd. Het leek er even op dat S.hoger zou scoren, want de officier eiste 6 jaar. Maar de rechtbank zet hem op de tweede plaats. De rechtbank acht 1 inbraak minder bewezen.

gerechtshof.

Helemaal zeker is die ranglijst nog niet. Er moet nog 1 verdachte voorkomen en 1 verdachte is voortvluchtig. En de andere heren van de club zijn allemaal in hoger beroep gegaan. Het hof heeft vaak eigen opvattingen. (jurgenswart,wordpress.com)

lees ook

14 november 2012 Zes jaar voor 7 inbraken.

6 jaar voor 7 inbraken

RB_UTRECHT_reasonably_smallUTRECHT – De officier van justitie eist 6 jaar gevangenisstraf tegen een 24-jarige H.S. uit Utrecht die deel uitmaakte van een bende die tientallen inbraken pleegde in supermarkten door het hele land. S. deed 7 keer mee. Volgens de officier was de bende een criminele organisatie en daar rekent zij 1 jaar gevangenisstraf extra voor.

criminele jeugdgroep

Van die criminele jeugdgroep staan  de laatste 2 leden voor de rechter. De rechtbank acht 20 inbraken en dakinsluipingen bewezen. De rechtbank veroordeelde op 9 oktober al 9 leden van deze bende tot gevangenisstraffen van maximaal 5 jaar. De rechtbank bestraft de verdachten met ongeveer een half jaar per poging en een jaar per geslaagde inbraak.

voorverkenning

Het onderzoek begon een jaar geleden toen 2 leden werden opgepakt omdat ze een inbraak voorbereidden. De daders hanteerden een vaste werkwijze. Ze deden een voorverkenning. Ze liepen onbekommerd en niet vermomd de supermarkt binnen. Dat bleek later erg handig, want ze stonden allemaal op film. Een van de inbrekers liet zich insluiten. Vervolgens liet hij zijn vriendjes binnen. In  totaal is er er 2000.000 euro buit gemaakt bij al die inbraken.

agenten

Advocaat Ralf Takens heeft tot nu toe 2 verdachten in deze zaak verdedigd. Takens vindt de eis erg hoog. Hij moet toegeven dat de rechtbank in de andere zaken al veel van het bewijs heeft goedgekeurd, maar toch brandt hij los. Takens heeft vooral veel moeite met de agenten die de verdachten herkennen als ze in de supermarkt lopen. Die agenten willen zo graag scoren dat ze niet onbevooroordeeld zijn, zegt Takens. Maar de rechtbank wil hem die agent niet laten ondervragen. De rechtbank doet op 28 november uitspraak.(jurgenswart.wordpress.com)

.

Missing trader

panUTRECHT – FIOD vond miljoenen euro’s op een woonwagenkamp. Die miljoenen waren onderdeel van een ingenieuze witwasoperatie. De officier van justitie Berlage noemt het witwassen maatschappij ontwrichtend. Zij eist 2,5 jaar cel.

nultarief

Op de dagvaarding staat het witwassen van 20 miljoen euro en 4 miljoen euro belastingfraude. Johan  verkocht keukengerei zoals potten en pannen. Dat spul kwam uit China. Hij leverde het door naar Spanje en Italië. Hij mocht een nultarief rekenen en hij stak de btw in zijn zak.

missing trader

Het Spaanse bedrijf leverde de spullen vervolgens op papier door naar een missing trader. Een missing trader is of een bestaand bedrijf waarvan het btw nummer is gekaapt en dat van niets weet of een missing trader is een compleet verzonnen bedrijf. De fiscus controleert  in principe niet omdat de goederen naar een bestaand btw-nummer zijn geleverd. De goederen verdwijnen in die missing trader en alles lijkt in orde.

contant

Maar Johan verkoopt zijn goederen volgens door aan mensen die geen bonnetjes of rekeningen willen. Hij kan ook nog goedkoper zijn, want hij heeft de btw al weggewerkt. De chauffeurs van Johan komen met bergen contant geld binnen. Johan laat zijn vrouw en zijn personeel naar Spanje vliegen. Zij storten het geld op de rekening van het Spaanse bedrijf. Het Spaanse bedrijf betaalt zijn rekeningen aan Johan en alles lijkt nog steeds  in orde. Dat ging jarenlang goed.

Schiphol

Totdat de vrouw van Johan met een zak vol geld wordt aangehouden op Schiphol. Op het kamp waar Johan woont, vindt de politie miljoenen euro’s. De politie ontdekt dat het Spaanse bedrijf niet meer voorstelt dan een brievenbus.  De  missing traders waar de goederenstroom eindigt, weten echt van niets. De echte goederenstromen zijn een beetje terug te vinden met  tachograafschijven van de chaufferen.

Volgens advocaat Jan Boone is de officier compleet in de war. De spullen zijn naar het buitenland gebracht en daarmee is het klaar voor Johan. Johan hoeft niet te controleren wat er in het buitenland met die spullen gebeurt. Op 6 december is de uitspraak in de zaak tegen Johan en 6 medewerkers. (jurgenswart.wordpress.com)

Creditcardbende lacht naar de camera

img-27c UTRECHT – Officier van justitie Ivo Out eist tot 3 jaar cel tegen 3 Somaliërs die het hele land zijn rondgereisd met vervalste creditcards bij benzinestations naar binnen gestapt. De 3 mannen zijn overal gefilmd. Ze staan bij tientallen tankstations lachend op beeld.

katvangers

Dat geeft hun advocaat Gert Jan Boven de gelegenheid om uit te roepen dat deze jongens katvangers zijn Volgens advocaat Boven zijn de katvangers met geswipete creditcards op pad gestuurd door hun bazen die letterlijk en figuurlijk buiten beeld blijven.

swipen

Swipen is overschrijven van gegevens van de ene creditcard naar de andere. De bende kreeg de gegevens van gestolen creditcards. Ze zetten die gegevens over op een metalen stripje dat ze op hun eigen creditcard plakten. Vervolgens gingen ze op pad om Paysafe kaarten te kopen kaarten waarmee gegokt kan op in internet.

ede

De 3 mannen worden als getuigen gehoord. Dat is grappig want dan staan ze als verdachte onder ede en ze moeten de waarheid zeggen of zich verschonen. De verdachten  proberen de schuld te leggen bij de grote bazen. Een verdachte vertelt zelfs dat hij werd gedwongen om mee te gaan. Maar officier Out wijst hem erop dat ook hij breed lachend op de beelden te zien is. Uitspraak 16 oktober. (jurgenswart.wordpress.com)

George D. zat drie maanden te lang in voorarrest

ARNHEM – George D. is door het gerechtshof veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf. De 55-jarige D. heeft volgens zijn advocaat Louis de Leon ongeveer een jaar in voorarrest gezeten en hij is daarmee van justitie verlost.

D. was ooit veiligheidsman bij de supportersvereniging van FC Utrecht. Hij werd beschuldigd van het runnen van een drugslijn, het leiden van een criminele organisatie, de handel in cocaïne en het bezit van twee wapens.

vormfout

D. werd vijf jaar geleden alleen maar vrijgelaten uit voorarrest omdat de rechtbank in Utrecht een ernstige vormfout had gemaakt. Er was een rechter aangesteld die ook als rechter-commissaris een oordeel had gegeven. Alleen die ene rechter werd vervangen en daarop wraakte de officier de rechtbank uit angst dat zijn hele zaak zou mislopen. Maar zoals alle wrakingsverzoeken werd ook deze afgewezen

De officier van justitie in Utrecht achtte vijf strafbare feiten bewezen en hij eiste drieënhalf jaar cel. De rechtbank schrapte al een feit en veroordeelde D. tot twee jaar cel. D., die champagne had meegenomen naar de uitspraak, bleef toen op vrije voeten omdat hij het hoger beroep mocht afwachten.

Dat bleek een voorzienende blik van de Utrechtse rechters. De advocaat-generaal eiste nog 38 maanden. Het hof schrapte de criminele organisatie en achtte maar een drugstransactie en het bezit van de twee wapens bewezen. D. kreeg ook nog drie maanden korting omdat het hoger beroep te lang geduurd heeft.

dwaling

D. zal zelf nog niet helemaal tevreden zal zijn. Hij vindt zelf dat zijn zaak thuishoort in de categorie grote rechterlijke dwalingen. Maar hij is wel de grote winnaar van dit hoger beroep want hem hangt in deze zaak niets meer boven het hoofd.  (JS)

lees ook:

8 maart 2012 George D. naar de derde ronde