Tagarchief: valse facturen

Evert K krijgt 5 getuigen van het hof

18871d867695ff9e07285dea3a8e55a7ARNHEM – Het gerechtshof wijst 5 getuigen toe die in de zaak tegen de gevallen  Utrechtse vastgoedbaron Evert K. en zijn boekhouder. K.  kreeg van de rechtbank 1,5 jaar cel na een fraude met factuurtjes van het bedrijf van Jan de Bouvrie.

belastingdienst

De fraude bedragen vielen in het niet in het toenmalige vermogen van K. En de valse factuurtjes hebben hem bij nader inzien veel ellende gekost. De verdediging  richt vooral haar pijlen op de belastingdienst die het onderzoek tegen K. is begonnen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

6 mei 2014 Hoger Beroep Evert K

4 april 2012 Anderhalf jaar cel voor Evert die het aan niets ontbrak

20 maart 2012 Anderhalf jaar geeist tegen Evert K.

Keurige directiesecretaresse krijgt van de rechtbank flinke werkstraf bovenop de eis

MiddenUTRECHT – De rechtbank veroordeelt de 43-jarige Suze tot een werkstraf van 240 uur een 3 maanden voorwaardelijkje gevangenisstraf. De rechtbank is daarmee fors strenger dan de officier van justitie. die 180  uur werkstraf had geëist waarvan zelfs nog  80 uur voorwaardelijk wegens het innen van valse facturen en witwassen.

 

Rabobank

Suze was directiesecretaresse bij een onderdeel van Rabobank. Ze deed de betalingen en ze boekte met het wachtwoord van haar baas 650.000 euro over naar haar eigen rekening. Ze liep tegen de lamp toen ze een te groot bedrag overboekte. Ze moet nog ruim 4 ton terugbetalen die ze had opgemaakt aan luxegoederen.

gevangenisstraf

De rechtbank stelt vast dat er eigenlijk gevangenisstraf op dit feit staat. De enige reden waarom Suze niet naar de cel hoeft, is omdat het openbaar ministerie deze zaak 2 jaar en 4 maanden zonder enige noodzaak in een diepe la heeft laten liggen. In ieder geval is de maximale werkstraf aan de orde, vindt de rechtbank. De rechtbank wijst de vordering van Rabobank toe, maar de staat gaat het geld niet voor de bank innen. (jurgenswart/anderverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

16 december 2012 Hoe een keurige directiesecretaresse 650.000 euro achterover drukte

Hoe een keurige directiesecretaresse 650.000 euro achterover drukte

Rechtbank-UtrechtUTRECHT – De zaak tegen de 43-jarige Suze begint te laat. Suze is in de advocatenkamer terechtgekomen. Die kamer is weliswaar in principe openbaar maar een tandenloze junk zal niet snel zo diep de rechtbank binnenkomen zonder dat de beveiliging ingrijpt. Niemand in de rechtbank heeft eraan getwijfeld dat Suze advocaat was.

wachtwoord

Het is tekenend voor Suze.Volgens haar ex-vriend had ze het hoog in de bol. Haar baas bij een onderdeel van Rabobank vertrouwde Suze volkomen. Ze mocht de rekeningen betalen. Haar baas moest dat controleren, maar ze kreeg zijn wachtwoord. Dat was gemakkelijker.

factuur

Toen ze een rekening van 4000 euro kreeg voor het onderhoud van haar appartement ging ze voor de eerste keer de fout in. Ze had al een bedrijf maar ze opende nu een bankrekening bij ING voor haar bedrijf. Ze stuurde een factuur naar de Rabobank.

tweede controle

Daarna deed Suze dat nog 25 keer. Ze liep tegen de lamp omdat ze een betaling van meer dan 50.000 euro uitvoerde. Daar moest een tweede controle overheen. Toen werd duidelijk dat er geen contract was met het bedrijf van Suze. Ze had 6,5 ton overgeboekt. Op haar rekening stond nog 2 ton. Die kon de bank direct inpikken..

rijkdom

Suze kocht een BMW en ze boekte luxevakanties van de rest van het geld. Ze vertelt aan de rechtbank dat ze in haar jeugd grote rijkdom en grote armoede heeft gekend na de scheiding van haar moeder en haar stiefvader. Ze biedt talloze keren haar excuses aan aan haar baas, want ze weet wel heel goed hoe het allemaal hoort.

werkstraf

Ze moet nog 425.000 euro terugbetalen. Dat doet ze nu met 100 euro per maand. Rechter Bender merkt op dat in dit tempo meer dan 100 jaar gaat duren. Daar is haar leven te kort voor, denkt de rechter.De officier eist 180 uur werkstraf. Dat is heel vriendelijk. De officier vertelt dat de zaak lang op de plank heeft gelegen. Omdat advocate van Suze dacht dat Rabobank misschien wel akkoord zou gaan met een sepot.

controle

Rabo voelde daar helemaal niets voor. Rabo wil het geld terug en de bank eist dat als een benadeelde partij De officier is het daarmee eens. Dat betekent dat de staat allerlei kosten moet gaan maken omdat de Rabobank haar zaakjes niet op orde heeft. Advocate Henriette de Kroon maakte er terecht een punt van dat het bedrag wel heel erg is opgelopen omdat Rabobank niet controleerde. Uitspraak 21 december. (jurgenswart.wordpress.com)

leees ook

27 december 2012 Keurige directiesecretaresse krijgt van de rechtbank flinke werkstraf bovenop de eis

Eis tegen Evert K. anderhalf jaar

Utrecht-20120320-00137

UTRECHT – Alle rekeningen waren een-tweetjes tussen Jan de Bouvrie en K., leest rechter Perrick voor uit de verklaringen die medewerkers van Jan de Bouvrie en Evert K. hebben afgelegd. Een medewerker geeft zelfs toe dat het wel vreemd was om te vergaderen in Nice voor een verbouwing die op papier in Elst was.

In veel kleine bedrijven is het redelijk normaal dat er iets gesjoemeld wordt. Maar het functioneel parket heeft bedacht dat het goed is om een voorbeeld te stellen. Daarom worden de een-tweetjes tussen ‘s lands bekendste inrichter en een van de rijkste vastgoedhandelaren vervolgd.

Jan de Bouvrie

De Bouvrie heeft twee dagen vastgezeten en zijn bedrijf heeft een boete betaald. De 53-jarige K. heeft in de tussentijd een hartaanval gekregen. Hij laat op de zitting verstek gaan. Zijn financiële man vangt de klappen op. De boekhouder geeft aan dat het vroeger niet altijd klopte maar dat er onderhandelingen liepen met de belastingdienst. De tactiek van de verdediging is om de zaak af te doen als een fiscaal conflict tussen K. en de belastingdienst waar  de strafrechter zich niet mee moet bemoeien.

buitenhuis

De officier van justitie wil bewijzen dat de facturen die van het Arsenaal in Bussum kwamen, vervalst waren. De rekeningen die zakelijk zijn opgevoerd, zijn volgens de officier voor de verbouwing van het Franse buitenhuis van K.. De feiten liegen niet. Jan de Bouvrie heeft verklaard dat hij de afspraken voor de verbouwing van het huis met Evert K. zelf heeft gemaakt. Bepaald belastend is een briefje van een medewerkster van het bedrijf van Jan de Bouvrie waarin ze aangeeft dat ze in de toekomst ook echt aan het project in Elst gaat werken.

Graaien

De officier eist anderhalf jaar gevangenisstraf tegen K., zij benadrukt dat er voor anderhalf miljoen euro is gefraudeerd. Zijn boekhouder hangt een half jaar boven het hoofd. Volgens de officier heeft K. zich schuldig gemaakt aan het grote graaien met ‘hoofdletter g’.

De advocaten van K. betogen dat de zaak is opgeblazen. Zij richten hun pijlen op Jan de Bouvrie die met een schikking van 25.000 euro is weggekomen. Dat vinden ze erg onrechtvaardig vooral omdat De Bouvrie er prat op gaat dat hij al eerder problemen heeft gehad met de belastingdienst. Terwijl K. brandschoon is. Uitspraak over twee weken.

(JS)