Tagarchief: witwassen

Openbaar Ministerie niet ontvankelijk na moord op verdachte

utrecht-20130131-00458_thumb_thumb1UTRECHT – De zaak tegen de 41 jaar geworden Altan S. duurt minder dan 1 minuut. S. is dinsdag in zijn woning in het vredige Leidsche Rijn doodgeschoten. Hij had nog een zaakje openstaan en het was te laat  voor het Openbaar Ministerie om deze zaak nog in te trekken.

huiselijk geweld

Op de dagvaarding staat huiselijk geweld, witwassen en cocaïnebezit. Het was een oude zaak. Advocaat Sanne Schuurman die als enige is verschenen, deelt mee dat de moord niets met deze openstaande zaak te maken heeft.

Het begon zoals vaker in het leven  van Altan S. met huiselijk geweld. Zijn vrouw belde de politie. De politie vond daarna 8 gram cocaïne in de woning. Volgens advocaat Schuurman is dat geen hoeveelheid waarom om mensen worden vermoord. De zaak was in juni aangehouden om getuigen te horen.

Maar op de voortzetting kan S. niet verschijnen. Officier van justitie Nadine Franken vertelt heel keurig  dat de verdachte is overleden. De meervoudige kamer onder leiding van rechter Kranenbroek is niet verrast De 3 rechters denken er 2 seconden over na. Ze verklaren het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk en de zaak is klaar. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

Draconische eis tegen medewerker die alleen maar bezig was met de legale verkoop van verdovende middelen binnen coffeeshop Shaba

marihuanabg__1__reasonably_smallUTRECHT – Zelfs aan de pleidooien in de zaak tegen de  verdachten van coffeeshop Shaba komt langzaam een eind. De officier ziet alle 12 verdachten als leden van een criminele organisatie. Het gaat de advocaten vooral om de stellling van het Openbaar Ministerie dat iedereen in de coffeeshop van alles op de hoogte was.

eigenaar

De officier eiste tegen Mimoun T. 3,5 jaar. Volgens het openbaar ministerie is T. de leider. De officier gelooft dat  eigenaar Mimoun T.  vorig  grote partijen hasj aan derden heeft geleverd. Ook werden in de coffeeshop meer softdrugs bewaard en aan klanten verkocht dan toegestaan. Familieleden en andere leden van de criminele organisatie hoorden lagere eisen.

legaal

Tegen de 39-jarige Samir T. is de eis 1,5, jaar cel en 10.000 euro boete. Advocaat Maarten Meulemeesters noemt de eis draconisch. T werkte in de coffeeshop en hij hield zich volgens Meulemeesters bezig met de legale verkoop van verdovende middelen. Dat kan in Nederland.

De officier hangt de hele bende op aan opmerkelijke gesprekken die ze samen voerden. Volgens Meulemeesters is  slechts één tapgesprek heeft kunnen aantreffen binnen de tenlastegelegde periode waaraan Samir T.  deelneemt

draconisch

De eis van 1,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf staat niet in verhouding tot de omvang van de strafzaak en de vermeende rol die Samir T. heeft gespeeld. Een dergelijke eis van justitie verhoudt zich ook geenszins met de beslissing om T.  heen te zenden. Meulemeesters wil vrijspraak maar hij kan leven met een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf,

Op 21 november komt de laatste advocaat aan het woord. De rechtbank geeft op 5 december alle verdachten het laatste woord. De uitspraken zijn op 19 december. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11 november 2013 Forse eisen coffeeshop Shabab

6 november 2013 Eerste dag behandeling coffeeshop Shabab

10 september 2013 Laatste regiezitting coffeeshop Shabab rechtbank wijst 10 getuigen toe

Advocaten in toga pleiten veel sneller in megazaak Peseta

toga advocaatUTRECHT – Een dag na de staking lopen alle 17 advocaten in de zaak Peseta weer in toga. De stakingsdag was een sowieso een megadag met een zitting van 13 uur. In toga gaat alles veel sneller. Om vier uur in de middag is deze zitting afgelopen. Voor de 2 officier van het parket Midden Nederland maakt het weinig uit. Ze krijgen net als gisteren de wind van voren.

toga

De start van het onderzoek Peseta ligt 2 dagen lang onder vuur. De 17 Peseta verdachten worden beschuldigd van hypotheekfraude en witwassen. Volgens de advocaten is de start van het onderzoek fout. Het is volkomen onduidelijk waarom hun keurige clienten opeens verdachten werden.  En het openbaar ministerie weigert opheldering te verschaffen hoewel de rechtbank daar om vraagt.

onherstelbaar

Onbetrouwbaar en onherstelbaar dat zijn de woorden die het vaakst klinken vandaag in de rechtbank. Zeven advocaten krijgen vandaag de kans om te vertellen waarom het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zou zijn.

De 2 officieren krijgen nu de tijd om een reactie te schrijven op de vele verwijten die ze de afgelopen dagen naar het hoofd hebben gekregen. De zaak gaat op 19 november in Lelystad verder met de reactie van het OM en de reactie daarop van de advocaten. Daar is de hele dag voor uitgetrokken.De advocaten die dan niet aan bod komen komen woensdagavond vanaf 19:00 uur in Utrecht weer aan bod. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

11 november 2013 Advocaten zonder toga vallen het Openbaar Ministerie keihard aan 

10 april 2013 Zuinige rechtbank staat slechts 1 advocaat een snoepreisje naar Suriname toe

25 maart 2013 Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Geen beroepsverbod voor growshophouder

lelystad_thumb1LELYSTAD – De 32-jarige growshophouder Ernesto P. uit Almere krijgt 1,5 jaar cel waarvan 0,5 jaar gevonden voorwaardelijk wegens witwassen. De rechtbank verklaart 7 ton, die in een oude sok onder zijn bed zijn gevonden, verbeurd. De rechtbank schrapt het verzoek van de officier af om de growshophouder een beroepsverbod op te leggen.

buitenland

De politie kwam P.op het spoor toen hij met een vreemde financiële constructie via Thailand 2 dure wagens kocht. Tijdens een doorzoeking werd in de slaapkamer van P. onder kledingstukken in een mand een zwarte schoudertas aangetroffen met daarin een contant geldbedrag van in totaal 218000 euro. Tevens werd in de slaapkamer van verdachte onder het bed een sporttas aangetroffen. In de sporttas lag onder een handdoek een 5 plastic zakken met in totaal 502000 euro.

paarden

P. hield vol dat hij dit geld, naast zijn royale inkomen als growshopeigenaar, heeft gewonnen. met het wedden op paarden. Hij nam zelfs wedbonnen mee naar de rechtbank. Maar de rechtbank vindt de zak met wedbonnen geen plausibele verklaring voor de herkomst van 720.000 euro. De rechtbank spreek P. wel vrij van gewoonte-witwassen. En daarom is de straf veel lager dan de eis. Die eis was 3 jaar waarvan 1.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

1 oktober 2013 Beroepsverbod voor growshophouder

16 november 2012 Witwassen in growshop

Beroepsverbod voor growshopeigenaar

lelystad_thumb1 LELYSTAD – De officier van justitie eist 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk tegen de 32-jarige Ernesto P. uit Almere. Volgens de officier heeft deze growshopeigenaar in Amsterdam en Almere auto’s sieraden, luxe goederen en grote geldbedragen witgewassen.

beroepsverbod

De officier eist verbeurd verklaring van het contante geld dat bij P. in beslag is genomen: ruim 700.000 euro. Ook wil de officier een beroepsverbod. Tijdens de proeftijd van 2 jaar zou P.  geen growshophouder mogen zijn. Uitspraak over twee weken. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

16 november 2012 Witwassen in growshop

Ook derde SNS verdachte naar huis

SNSUTRECHT – De raadkamer van de rechtbank Midden Nederland heeft op 18 april ook de derde verdachte in SNS zaak naar huis gestuurd. Pieter G. uit Haren werd onder voorwaarden geschorst. De officier van justitie had om verlenging van de voorlopige hechtenis gevraagd.

SNS

Pieter G. is een medeverdachte in de zaak tegen voormalig top manager Buck G. van SNS Property Finance. Buck G. en zijn financieel assistente hebben ook een tijdje vastgezeten. De assistente mocht als eerste naar huis. De drie worden verdachten van oplichting, omkoping en witwassen. Als hij Pieter G. de  voorwaarden schendt die horen bij zijn vrijlating horen, dan moet hij toch een maand naar binnen.(andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

22 maart 2013 SNS verdachte begint met het uitzitten van zijn straf

15 maart 2013 Derde SNS verdachte blijft ook

1 maart 2013 SNS topman blijft 1 maand binnen

15 februari 2013 Topman SNS 2 weken in bewaring

Geen snoepreisje met 17 advocaten naar Suriname in crisistijd

rk1_reasonably_smallUTRECHT – In de Peseta zaak moet 1 getuige in Suriname worden gehoord. De rechtbank stelt voor dat 1 rechter commissaris en 1 griffier afreizen naar Suriname. Omdat deze getuige in alle zaken wordt gehoord, moeten  alle advocaten het verhoor bijwonen. De rechtbank stelt voor om te telehoren.

Richard Korver

Advocaat Richard Korver staat de 48-jarige D.B bij, de hoofdverdachte in deze zaak. Korver voelt er helemaal niets om een belangrijke getuige te gaan telehoren. De advocaat wil oogcontact kunnen maken met de getuige. Hij wil non-verbaal communiceren. Dat telehoren lukt niet eens tussen Utrecht en Lelystad, zegt Korver.

notarissen

De 48-jarige D.B. wordt ervan beschuldigd van hennepteelt, hypotheekfraude en witwassen. De criminele organisatie van B. kocht huizen op van woningbouwverenigingen. Met de waarde van deze huizen zou zijn geknoeid. De huizen zijn gebruikt als hennepplantage.Twee notarissen uit Amsterdam en 1 advocate uit Almere zaten ook in het complot.

snoepreisje

De officier van justitie kan zich prima vinden in het plan van rechtbankvoorzitter De Weerd om niet het verhoor van de getuige in. Suriname via televisieschermen te doen in de rechtbank in Utrecht. Het hoeft in deze crisistijd  tenslotte geen snoepreisje voor ruim 20 toga’s  naar Suriname te worden, stelt de officier. De officier heeft ook nog een tussenoplossing. De 4 of 5 paar advocaten die veel belang hebben bij deze getuige zouden wel de zware reis naar Suriname mogen ondernemen. De rest kan thuis blijven.

De beslissing volgt niet vandaag. De rechtbank heeft de behandeling in stukjes geknipt. De  zaak gaat dinsdag 26 maart verder met nog een regiezitting. Dan staat onder meer de verdachte advocate op de rol. De inhoudelijke behandeling moet in november zijn. De rechtbank vertelt op 9 april of de hele club naar Suriname afreist. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

27 november 2012 Waarom worden er slechts 2 notarissen vervolgd in de Pesetazaak

 7 november 2012 Opgeblazen Pesetazaak met 2 notarissen en 1 advocaat voor de strafrechter

Een boekhouder die 8 ton pikt van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie

RB_UTRECHT_reasonably_smallUTRECHT – Deze fraude is zo lang doorgegaan dat het openbaar ministerie een regiezitting plant, vertelt officier van justitie Alexandra Bijleveld. De voornaamste reden voor die extra zitting is dat Catharine F. de vrouw van boekhouder van de Nederlands Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF), ontkent dat zij iets heeft gemerkt van de misdadige herkomst van de enorme bedragen die haar partner 5 jaar lang mee naar huis nam.

logopedie

In deze zaak wordt namelijk ook de echtgenote van de frauderende boekhouder Wilhelmus van A. vervolgd wegens witwassen. En het is op het eerste gezicht niet echt voor te stellen dat zijn partner niets heeft gemerkt. Van A. drukte tussen 2006 en 2010 800.000 euro achterover als boekhouder van de NVLF. Hij heeft al dat geld witgewassen lees verbrast met gokken, dure boten, caravans en auto’s.

reclassering

Hun advocaat Bob Tijkotte vertelt dat de verdediging weinig verzoeken heeft. Het is vooral een papieren dossier met heel veel overschrijvingen. Hij wil alleen dat de reclassering de man en de vrouw nakijkt. De advocaat maakt zich grote zorgen om de psychische situatie van zijn klanten. Ze zijn ook nog eens compleet, berooid zegt Tijkotte. Op alles waar beslag op kan liggen, ligt beslag. De NVLF heeft de civiele procedure al gewonnen en Van A. moet 6,5 ton terugbetalen. De zaak gaat verder op 4 juni. (andereverhalenuitderechtbak.nl;)

Geldezeldrijver wint een half jaar

Gerechtshof-LeeuwardenLEEUWARDEN – Het gerechtshof legt de 24-jarige S.V. uit Hilversum 2 jaar gevangenisstraf op waarvan een half jaar voorwaardelijk. V. heeft zich schuldig gemaakt aan fraude met bankrekeningen en witwassen.

phishing

De bende van deze verdachte maakte hun slachtoffers telefonisch wachtwoorden en pincodes afhandig. Ze maakten het geld over op de rekeningen van de zogenaamde geldezels. V. stuurde een grote groep geldezels aan. Deze ezels hebben allemaal een werkstraf gekregen.

voorwaardelijk deel

V. kreeg van de rechtbank in Assen 2 jaar cel. Zijn advocaat Dennis Vlielander tekende beroep aan. Het hof ziet toch ruimte voor een voorwaardelijk deel. zodat V. een half jaar eerder vrij komt. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

15 februari 2013 Geldezeldrijver

 3 juli 2012 Twee jaar voor phishing

Geldezeldrijver

leeuwarden 59bf8caff1ec252d58114176e3224eddLEEUWARDEN – De advocaat generaal eist 2 jaar gevangenisstraf tegen een de 24-jarige S.V. uit Hilversum wegens witwassen en deelname aan een misdadige organisatie. V. stuurde een groep geldezels aan.

phishing

De bende van V. stuurde emails rond die leken op een e-mail van een bank. Gedupeerden van deze phishing gaven hun wachtwoorden zonder problemen af via de mail. De bende schreef het geld over op de rekening van zogenaamde geldezels die V. had geronseld.  Tientallen geldezels kregen een werkstraf van de officier.

cel

V. moest van de rechtbank conform de eis 2 jaar naar de cel. Zijn advocaat Dennis Vlielander ging in hoger beroep omdat hij het er zoals gewoonlijk niet mee eens was. De uitspraak is op 28 februari. (andereverhalenuitderechtbank.nl)

lees ook

3 juli 2012 Twee jaar voor phishing